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ALVARO GONZALEZ SALINAS
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA N? 42
AGUSTINAS N” 1070 PISO 2
SANTIAGO
REPERTORIO N* 6.885.- =MOR= O.T.N? 10.585.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Rx
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FGR S.A.
XKXXKXXX*
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a diez de Marzo del año dos mil
diecisiete, ante mí, ALVARO GONZALEZ SALINAS, chileno, abogado,
Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de
Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil setenta, segundo
piso, comparece: don SERGIO FERNANDO GUERRA ROJAS, chileno,
casado, abogado, cédula nacional de identidad número trece
millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte guion
tres, domiciliado para estos efectos en Hendaya número sesenta,
oficina cuatrocientos dos, Comuna de Las Condes, mayor de edad,
quien acreditó su identidad con la cédula indicada y expone: que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta
de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “FGR S.A.”
celebrada con fecha diez de marzo de dos mil diecisiete,
manifestando además que dicha Acta se encuentra suscrita por los
accionistas que en ella misma se indica. El acta que se reduce a
escritura pública es del tenor siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS FGR S.A.” En Santiago, a diez de marzo de dos mil
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diecisiete, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en esta
ciudad, calle Hendaya número sesenta, oficina cuatrocientos dos,
comuna de Las Condes, se reunieron en Junta General los accionistas
de la sociedad anónima cerrada FGR S.A. Preside la junta don Ignacio
Barriga Ugarte. Actúa como secretario el Gerente de Administración y
Operaciones de la sociedad, don Camilo Olano García. UNO.
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA. Se deja constancia en acta de
las siguientes formalidades de convocatoria: Uno. Conforme al
artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre
Sociedades Anónimas podrán participar de esta Junta los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de
anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta.
Dos. Que, encontrándose asegurada la asistencia del cien por ciento
de las acciones emitidas por la sociedad, las que se encuentran
debidamente representadas en la sala, se omitieron las formalidades
de la convocatoria y se realiza esta junta en la ciudad de Santiago,
por así convenirlo la totalidad de sus accionistas Tres. Atendidas las
materias que se tratarán en esta Junta, se encuentra presente,
además, el Notario Titular de la Cuadragésimo Segunda Notaría de
Santiago, don Álvaro González Salinas, quien estampará en el acta
respectiva que se levante, el certificado a que se refiere el artículo
cincuenta y siete inciso final de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis
sobre Sociedades Anónimas. Il. ASISTENCIA Y QUORUM. Se encuentran
presentes o representados en la Junta los siguientes accionistas: Uno.
Don Ricardo Sateler Alonso, en representación de Inversiones y
Asesorías Navidad S.A., dueña de dieciséis millones seiscientos sesenta
y seis mil cuatrocientas ochenta y tres acciones. Dos. Don Pedro Vial
Vial, en representación de Inversiones La Guadalupe Limitada, dueña
de dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientas
ochenta y tres acciones. Tres. Don Ángelo Hettich Laporte, en
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representación de Hettich Anderson Limitada, dueña de dieciséis
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millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientas ochenta y tres
ajacciones. Cuatro. Don Ignacio Barriga Ugarte, en representación de
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Inversiones Don Gregorio Limitada, dueña de dieciséis millones
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seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientas ochenta y tres acciones.
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Cinco. Don Alberto Levy Testa, en representación de Inversiones y
a
Asesorías Alka Limitada, dueña de tres millones cuatrocientos setenta y
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nueve mil ciento noventa y nueve acciones. En consecuencia, se
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encuentran presentes en la reunión la totalidad de las setenta millones
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ciento cuarenta y cinco mil ciento treinta y un acciones emitidas por
la sociedad. Ill. APROBACIÓN DE PODERES. La calificación de los
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12[poderes con los cuales actúan los asistentes en representación de los
isjaccionistas fue efectuada inmediatamente antes de la reunión a la
hora indicada para su iniciación y la unanimidad de los asistentes
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aprobó dichos poderes, calificándolos como suficientes por hallarse
extendidos en conformidad a la ley. IV. CITACIÓN. El Presidente dio
Es
1cuenta que se habría acordado omitir los avisos de convocatoria y
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citar privadamente a los accionistas, expresándoles el objeto de la
1siconvocatoria, en el convencimiento de haber comprometido su
asistencia los titulares de la totalidad de las acciones válidamente
emitidas y suscritas de la sociedad. V. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
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22/Habiéndose cumplido con la Ley de Sociedades Anónimas y
2alreuniéndose la totalidad de las acciones de la sociedad, el Presidente
ls
da por instalada la Junta y declara iniciada la reunión. VI. TABLA. El
2s|señor Presidente manifestó que de conformidad a la convocatoria
28conocida oportunamente por los accionistas, esta junta extraordinaria
ade accionistas tiene por objeto conocer y pronunciarse sobre: A.
28/Modificación del Artículo Décimo Tercero de los estatutos, con el
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propósito de reducir a cinco el número de miembros del Directorio de
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la Sociedad. B. Renovación total y elección de nuevos miembros del
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Directorio de la Sociedad. VI!. ACUERDOS.A. Modificación del Artículo
Décimo Tercero de los estatutos, con el propósito de reducir a cinco el
número de miembros del Directorio de la Sociedad. El señor presidente
sometió a la aprobación de los accionistas la modificación del
artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, reduciendo el
número de Directores de la sociedad de los actuales seis, a cinco.
Para tales efectos, propone reemplazar el artículo Décimo Tercero de
los Estatutos por el siguiente: “Artículo Décimo Tercero: La Sociedad
será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros,
accionistas o no, elegido por la Junta de Accionistas. La renovación
del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya
duración será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos
indefinidamente, en sus funciones. Los Directores podrán ser
remunerados. En su primera sesión, el Directorio elegirá de entre sus
miembros un Presidente para el período; el que, no obstante, podrá
ser removido antes de completarse el plazo, caso en el que se elegirá
un Presidente reemplazante por el tiempo que falte del período.”
Luego de un breve debate, se aprobó por la unanimidad de la Junta
la modificación del Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales y
su reemplazo, en los términos propuestos. B. Renovación total y
elección de nuevos miembros del Directorio de la Sociedad. Conforme
al artículo treinta y ocho de la Ley de Sociedades Anónimas y a la
reducción del número de directores antes aprobada, expone el señor
Presidente que corresponde revocar completamente al actual
directorio y nombrar a un nuevo Directorio de la Sociedad. Luego de
un breve debate a este respecto, por unanimidad de los señores
accionistas se revoca la totalidad del Directorio actualmente en
ejercicio y se designan como nuevos miembros del Directorio de la
Sociedad, quienes se desempeñarán en sus funciones, por un período
de tres años a contar de esta fecha, a las siguientes personas: A. Don
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Ricardo Sateler Alonso. B. Don Pedro Vial Vial. C. Don Ángelo Hettich
Laporte. D. Don Ignacio Barriga Ugarte. E. Don Alberto Levy Testa. En
caso no se produzca renovación del Directorio al término del señalado
período de tres años, los Directores se entenderán prorrogados en sus
cargos hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad en que se efectúe la renovación total del Directorio. VIII.
FIRMA DEL ACTA. Se acordó que el acta de la presente junta fuera
firmada por los accionistas presentes en la reunión, en conjunto con el
Presidente y el Secretario. IX. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Se
acordó que el acta de la presente junta fuera firmada por los
accionistas presentes en la reunión, en conjunto con el Presidente y el
Secretario. Se acordó, asimismo facultar a don Sergio Guerra Rojas,
cédula nacional de identidad número trece millones setecientos
cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte guion tres para que, en caso
de ser necesario, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el
acta de la presente Junta y efectúe todos los trámites, actuaciones y
gestiones que fueran necesarios o convenientes para legalizar sus
acuerdos, así como para requerir las publicaciones, anotaciones,
inscripciones y subinscripciones que conforme a la ley procedan
respecto de la o las escrituras públicas referidas o de sus extractos, así
como para firmar los documentos y realizar todos los actos que fuere
menester, a fin de legalizar y dejar completamente formalizada la
presente reforma de estatutos. No habiendo otro asunto que tratar, se
levantó la reunión siendo las diez horas. Ignacio Barriga Ugarte p.p.
Inversiones Don Gregorio Limitada. Ricardo Sateler Alonso p.p.
Inversiones y Asesorías Navidad S.A. Pedro Vial Vial p.p. Inversiones La
Guadalupe Limitada. Alberto Levy Testa p.p. Inversiones y Asesorías
Alka Limitada. Ángelo Hettich Laporte p.p. Hettich Anderson Limitada.
Camilo Olano” García Secretario. Hay seis firmas ¡legibles.
CERTIFICADO. El Notario que suscribe, en conformidad a lo dispuesto
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en el Artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis,
certifica: Primero: Que la Junta Extraordinaria de Accionistas de FGR
S.A., que da cuenta el acta que antecede se celebró el día, hora y
lugar que en ella se indica. Segundo: Que asistieron a dicha Junta los
accionistas que en el acta se individualizan, por el número total de
setenta millones ciento cuarenta y cinco mil ciento treinta y un
acciones, cifra que representa el cien por ciento de las acciones de la
sociedad y las cuales son representadas por los propios accionistas.
Tercero: Que el acta es copia fiel de lo ocurrido y acordado en la
Junta. Santiago, diez de marzo de dos mil diecisiete. Hay firma Notario
Público de Santiago.” Conforme con el Libro de Actas que he tenido a
la vista y en este acto devuelvo al interesado.- En comprobante y
previa lectura, el compareciente se ratifica y firma.- La presente
escritura, se encuentra anotada en el Libro de Repertorio de
Instrumentos Públicos de esta Notaría con esta misma fecha.- Se da
copia.- Doy Fe.-W
Firma:
SERGIO FERNANDO GUERRA ROJAS
cédula:/2 254 1 0-5
A A,
NOTARIO PUEBLA
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22 MAR 2017
Afvaro González Salinas
NOTARÍO PUBLICO
£22 NOTARIA SANTIACO.
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