Resumen corto:
Ferrocarril del Pacífico S.A. cita a junta el 20/04/2026 para aprobar finanzas, dividendos, remuneraciones, auditores y políticas, con participación remota y en calle Málaga 120, Las Condes.
**********
Santiago, 24 de marzo de 2026
Señora
Catherine Tornel León
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
FERROCARRIL DEL PACÍFICO S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de abril de 2026, a las 09:30 horas, tanto en forma remota como en calle Málaga 120, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1)
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025, incluido el Informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y reparto de dividendos, si procediere.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2026.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2025.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2026.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
Asimismo, hacemos presente que la sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025, incluido el informe de los Auditores Externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la junta.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, el día 14 de abril de 2026.
Hacemos presente además que la Sociedad informará en los avisos, carta de citación a la Junta y página web, los sistemas de participación y votación remota que implementará para permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración.
Sin otro particular le saluda atentamente,
JONHSON AHUMADA OJEDA GERENTE GENERAL FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2dd57814079d934d35c8d68ac1f35babVFdwQmVVNXFRWHBOUkVsM1RXcEplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1774366801
