Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Ferrocarril del Pacífico S.A. el 21 de abril de 2025, 9:00 hrs, calle Málaga 120, Santiago. Temas: Estados Financieros 2024, dividendos, remuneraciones, auditores. www.fepasa.com.
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Documentos con Validez Legal Ley N* 19.799. Certificado por E-Sign S.A.
Osernsa
Soluciones en Transporte
Santiago, 25 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de abril de 2025, a las 9:00 horas en las oficinas de calle Málaga 120, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, incluido el informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y reparto de dividendos, si procediere.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2025.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2024.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2025.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
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Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 12 de abril de 2025.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
Jonhson Hernán Ahumada Ojeda
13594118-2 jonhson.a humadafepasa.com
Firmado electrónicamente según Ley 1970909 el 25-03-2025 a las 09:47:44 con Firma Electrónica Avanzada Código de Validación: 1742906864587
Validar en https: fwews5S.esigner.cljesignercryptofrontidocumentoswerlficar; 2Sign PY” Comiianza Degizal
JONHSON AHUMADA OJEDA GERENTE GENERAL cc: Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76b3005b3f2ff885616de6ef11d51e11VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNVQwUm5lVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742920201
