Resumen corto:
Ferrocarril del Pacífico S.A. aprueba dividendo de $0,55212 por acción, designa auditores externos y elige Directorio. Monto total: $2.602.387.551. Pago en efectivo el 30/04/2024.
**********
Resumen largo:Hecho esencial Ferrocarril del Pacífico S.A.: Aprueban dividendo de $0,55212 por acción, elegido Directorio y designan auditores externos. Presidente: Juan Pablo Aboitiz. Monto total del dividendo: $2.602.387.551. Número de acciones: 4.713.485.125. Pago en efectivo el 30/04/2024.
**********
Santiago, 23 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jauregui Presidenta Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476 REF: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9% e inciso 2% del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el suscrito debidamente facultado al efecto, comunica en carácter de información esencial respecto de la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A. (la Sociedad o la Compañía), lo siguiente:
Con fecha 22 de abril en curso, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de accionistas que representan un 99,99670% de las acciones emitidas con derecho a voto, adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los Auditores Externos.
2.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de $0,55212 por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2023. El dividendo se pagará a partir del día 30 de abril en curso, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a dicha fecha, esto es, el día 24 de abril de 2024.
3.- Se eligió al Directorio para el período abril de 2024 a marzo de 2027, designando como miembros a los señores: 1) Juan Pablo Aboitiz Domínguez, 2) Horacio Pavez
García, 3) Claudio Hohmann Barrientos, 4) Esteban Jadresic Marinovic, 5) Marisa Kausel Contador, 6) Víctor Toledo Sandoval y 7) Cristian Sallaberry Ayerza.
Adicionalmente, informamos que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., en sesión ordinaria celebrada a continuación de la mencionada Junta Ordinaria de Accionistas acordó designar como Presidente del Directorio a don Juan Pablo Aboitiz
D. y como Vicepresidente a don Esteban Jadresic M.
4.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024.
5.- Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2023.
6.- Se acordó designar para el ejercicio 2024 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda como auditores externos de la Compañía.
7.- Se tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
8.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos para el ejercicio 2024.
9.- Se designó al diario digital El Líbero para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., DAVID D% GERENTE GENERAL cc: Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Comercio de Santiago
CIRCULAR N*: 660 FORMULARIO N?1 REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: Sí. 0.02 Fecha envío: 23042024
1. Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 96.684.580-5 1.02 Fecha de envío form. original: 23042024
1.03 Nombre de la sociedad: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
1.04 N Reg. De Valores: 0476 1.05 Serie afecta : Única
1.06 Código bolsa: FEPASA 1.07 Indiv. del mov.: 01
2. Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha de acuerdo: 22.04.2024
2.02 Toma del acuerdo: 1 1: Junta Gral.Ordin.de Acc.; 2: Junta Extraord. de Acc.; 3: Sesión de Directorio.
2.03 Monto del dividendo: $ _2.602.387.551.- 2.04 Tipo de moneda : $ -.-
3. Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones: 4.713.485.125 3.02 Fecha límite :24042024
4. Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 3. 1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligat.; 3: Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio: 31.12.2023
4.03 Forma de pago: 1 1: En dinero; 2: Optativo en dinero O acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otra sociedad; 4: Otra modalidad.
5. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: 0,55212 acc. 5.02 Tipo de moneda: $ -.-
5.02 Fecha de pago: 30042024
6. Reparto del dividendo optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción
6.02 Fecha término opción
6.03 Fecha entrega título
6.04 Serie a optar (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión).
6.05 Accs.post-mov.: (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión).
6.06 R.U.T. soc.emisora (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa:
6.08 Factor acciones: acciones a recibir por una acción cderecho
6.09 Precio de la acción: lacc.
6.10 Tipo de moneda: $
7. Observaciones Declaración: La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
DAVID – Nombre y firma representante legal 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=070b2b6e4b7f7b4d189468f3d6c16471VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRYcFZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713888001
