Resumen corto:
Junta de Accionistas de Ferrocarril del Pacífico S.A. el 22 de abril de 2024 a las 9:00 en Las Condes, Santiago, para tratar temas financieros y elección de directores. Acceso a documentos en www.fepasa.com.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Ferrocarril del Pacífico S.A. el 22 de abril de 2024, a las 9:00 horas en Las Condes, Santiago, para tratar temas financieros, elección de directores y más. Acceso a documentos en www.fepasa.com.
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O FEPASA Soluciones en Transporte Santiago, 19 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476 REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2024, a las 9:00 horas en las oficinas de calle Málaga 120, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los Auditores
Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y reparto de dividendos, si procediere.
3) Elección de los miembros del directorio.
4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2024.
5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
6) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024.
7) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVl de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
8) Política de Dividendos para el ejercicio 2024.
9) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
10) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
O FEPASA Soluciones en Transporte Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta.
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 16 de abril de 2024.
Sin otro i ular, le saluda atentamente a Ud., DAVID UIBEL GERENTE GENERAL cc: Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8616d136fb4fe60f0c075210cd7117fcVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeVQwUm5lRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710864901
