Resumen corto:
Oserasa Soluciones en Transporte Santiago, 21 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jauregui Presidente Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N 0476 REF: CITACIÓN A JUNTA ORDI
**********
Oserasa
Soluciones en Transporte
Santiago, 21 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jauregui
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2023, a las 9:00 horas en las oficinas de calle El Trovador 4253, segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1)
QIze “
So
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y reparto de dividendos, si procediere.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2023.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2022.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2023.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.
Oserasa
Soluciones en Transporte
Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 11 de abril de 2023.
Hacemos presente que la sociedad informará en los avisos y carta de citación a la Junta, los sistemas de participación y votación remota que implementará para permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
DAVID FE DEZ LARRAGUIBEL GERENTE GENERAL cc: Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5c37b4209ca77707705fe6903d2874eVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNFQxUkJlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
