Oserasa
Señor
Soluciones en Transporte
Santiago, 22 de marzo de 2022
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N”* 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse
el 18 de abril de 2021, a las 10:00 horas en las oficinas de calle El Trovador 4253,
segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1)
QIze xx
So
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2021, incluido el informe de los Auditores
Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
y reparto de dividendos, si procediere.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2022.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2021.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2022.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Oserasa
Soluciones en Transporte
Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de los
señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria
Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2021, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de
las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto,
los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su
celebración, esto es el día 9 de abril de 2022.
Hacemos presente que la sociedad informará en los avisos y carta de citación
a la Junta, los sistemas de participación y votación remota que implementará para
permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en
el lugar de su celebración.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
DEZTARRAGUIBEL
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e0227f3f99b8e6afd006d12f1005992VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRVUkZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
