Osernsa
Señor
Soluciones en Transporte
Santiago, 23 de marzo de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a
realizarse el 19 de abril de 2021, a las 9:00 horas en las oficinas de calle El
Trovador 4253, segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, incluido el informe de los
Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020
y reparto de dividendos, si procediere.
Elección de los miembros del directorio.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2021.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2020.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2021.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Con
Soluciones en Transporte
Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de
los señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la
Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2020, incluido el informe de los auditores externos, así como los
fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se
propondrán a la Junta
Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto,
los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su
celebración, esto es el día 13 de abril de 2021.
Hacemos presente que la sociedad informará en los avisos y carta de citación
a la Junta, los sistemas de participación y votación remota q ue implementará para
permitir la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes
en el lugar de su celebración.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
RRAGUIBEL
ENERAL
DAVID FERNANDE
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0bd277d52b3c21fad4c8e5cb8938b81VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWM1RucHJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
