Santiago, 03 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
FERROCARRIL DEL PACÍFICO S.A.
SOCIEDAD ANOMINA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0476
REF: REMITE COPIA DEL AVISO DE CITACIÓN A JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
INDICA.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en la Sección Il, subpárrafo 2.3 de la Norma
de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, adjunto a
la presente, tengo el agrado de remitirle copia del aviso de citación a Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A., publicado el
día 3 de abril de 2020, en la correspondiente edición del diario El Libero, haciéndole
presente que los restantes avisos se publicarán en las ediciones del mismo diario
de los días 8 y 9 de abril de 2020.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Gerente de Administración y Finanzas
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 0476
AVISO DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítese a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de
Ferrocarril del Pacífico S.A., para el día 20 de abril de 2020, a las 09:00
horas, en las oficinas de calle El Trovador 4253, segundo piso, comuna de
Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, incluido el informe
de los Auditores Externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2019 y reparto de dividendos, si procediere.
3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2020.
4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2019.
5) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la
Ley N2 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
7) Política de Dividendos para el ejercicio 2020.
8) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
9) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Estados Financieros y Memoria
Informamos a usted que la sociedad ha puesto a disposición de los señores
accionistas en su página web www.fepasa.com/Memorias copia íntegra de
la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2019, incluido el informe de los auditores externos.
Propuesta de Auditores Externos e Información Adicional
Adicionalmente, se ha publicado en la página web www.fepasa.com, los
fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a
la Junta. Del mismo modo, en la señalada página web se podrá obtener
copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones
sometidas a la decisión de la Junta.
Propuesta de Dividendo
El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la
distribución de un dividendo definitivo de $714.435.935, equivalente a
$0,15157 por acción, que corresponde al 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio del año 2019.
De aprobarse por la Junta, se pagará a partir del día 30 de abril de 2020, a los
accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía al quinto
día hábil anterior a dicha fecha, esto es, el día 24 de abril de 2020.
Sistema de Participación y Votación
De acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, el día
14 de abril de 2020.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para
la celebración de la Junta, en el lugar señalado para la reunión. La resolución
definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.
Además, atendida las medidas y restricciones impuesta por la autoridad
sanitaria a causa de la pandemia provocada por el virus Covid19, el Directorio
de la Compañía, en conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N? 435 y en el Oficio Circular N” 1141, ambos de la Comisión para el
Mercado Financiero, acordó utilizar medios tecnológicos que permitan la
participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en
el lugar de celebración junto con la votación a distancia.
En tal contexto, para la participación a la Junta través de medio tecnológicos,
los accionistas deberán enviar hasta las 8:30 horas del lunes 20 de abril de
2020, un correo electrónico a la casilla joa2020Ofepasa.com, manifestando
su interés en participar en la Junta en forma remota a través de la plataforma
Teams y adjuntar los siguientes antecedentes: a) Copia por ambos lados de
las cédulas de identidad vigente, de los representantes legales de la persona
jurídica con facultades de delegar su representación para la participación en
la Junta y, del apoderado o representante que participará en la Junta en
representación del accionista. b) Escritura de personería vigente de los
representantes legales del accionista; c) El poder para comparecer en la Junta
y; d) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado, que
se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad,
https://www fepasa.com/junta-de-accionistas.html, sección Junta de
Accionistas 20 de abril de 2020. Una vez recibidos los antecedentes antes
señalados y verificada la integridad de los mismos e identidad del solicitante,
la Sociedad le confirmará esta circunstancia mediante correo electrónico.
Más información y detalle respecto de cómo participar en forma remota
en la Junta y el sistema de votación, se encuentra disponible en el sitio web
www.fepasa.com/junta-de-accionistas.html sección Junta de Accionistas
20 de abril 2020
Con todo, si por limitaciones impuesta por la autoridad competente o por
no contar el día de la Junta con los medios necesarios para celebrarla de
manera remota, ésta se postergará por fuerza mayor y se citará en otra
fecha.
GERENTE GENERAL PRESIDENTE
AvisosLegales
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=09371179f58de27724556f8350590fc1VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRYcGpkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
