Señor
Soluciones en Transporte
Santiago, 29 de marzo de 2019
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a
realizarse el 22 de abril de 2019, a las 10:00 horas en las oficinas de calle El
Trovador 4253, segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, incluido el informe de los
Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
y reparto de dividendos, si procediere.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2019.
Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.
Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N?
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de Dividendos para el ejercicio 2019.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
iras
Soluciones en Transporte
Estados Financieros, Memoria, Informes y Sistema de Votación.
Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de
los señores accionistas a través de su página web, www.fepasa.com, copia integra
de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018, e informe de los auditores externos, como también los
fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta
y el sistema de votación que se utilizará en la Junta Ordinaria de Accionistas.
Participación en la Junta Ordinaria de Accionistas
Por otra parte, de acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a
participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones
que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 13
de abril de 2019.
Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta,
desde las 9:00 horas en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La
resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
e
DAVID. FER DEZ LARRAGUIBEL
GERENTE GENERAL
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b66d32584753f7a8718c03a4fb1496aVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcG5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
