Oserasa
Solucior
Señor
es en Transporte
Santiago, 31 de marzo de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
18.046,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*
sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Ferrocarril del Pacífico S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 18 de
abril de 2016, a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle El Trovador
N? 4253, segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
2)
3)
4)
5)
6)
8)
9)
10)
www.fepasa.com
Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2015, incluido el Informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y reparto
de dividendos.
Elección de los miembros del Directorio.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2016.
Informe sobre los gastos del directorio, según artículo 39 de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016.
Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas).
Política de dividendos para el ejercicio 2016.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente
corresponda.
SEPARE
Soluciones en Transporte
Memoria, Estados Financieras e Informe
La sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web
www.fepasa.com copia de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2015, incluido el informe de los auditores externos.
Propuesta de Auditores Externos
Adicionalmente, se ha publicado en la página web www.fepasa.com, los fundamentos
de las opciones de auditores externos que se propondrán a la junta para el ejercicio 2016.
Candidatos a Director
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, se publicará con a lo menos dos días de anticipación a la fecha de celebración de la
junta, en el mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a director que
hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar su cargo.
Sistema de Votación e Información Adicional
Del mismo modo, en la señalada página web, se ha publicado información acerca del
sistema de votación, y los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas, en
cada materia, a la decisión de la Junta.
Participación en la Junta
Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, al día 12 de abril de 2016.
Asimismo, informamos a Ud. que la preparación del proceso de calificación de poderes,
si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 9:00 horas hasta las 10:00 horas
en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La resolución definitiva, en su caso, se
adoptará en la misma Junta.
c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
www.fepasa.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0665b3242492f842e90f969fa8248e1eVFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUlZlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
