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Soluciones en Transporte
Santiago, 27 de marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0476
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de
Ferrocarril del Pacífico S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2015,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 20 de abril de 2015, a
las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle El Trovador N*
4253, segundo piso, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2014, incluido el informe de los Auditores
Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y
reparto de dividendos.
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2015.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015.
Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas).
Política de dividendos para el ejercicio 2015.
Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que
legalmente corresponda.
Oficina Central, Gerencia
El Trovador 4253, piso 2
Las Condes | Santiago
Tel. + 56 2 837.8000
www.fepasa.com
Meneaa
Soluciones en Transporte
Estados financieros y Memoria
Informamos que la sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas a partir
del día 01 de abril de 2015, en su página web www.fepasa.cl copia íntegra de los
Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2014 y el informe de los Auditores Externos.
Propuesta de Auditores Externos
Adicionalmente, hacemos presente que a partir del día 01 de abril. de 2015 publicará
en la página web www.fepasa.cl, los fundamentos de las opciones de Auditores
Externos que se propondrán a la junta.
Participación en la Junta
Tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5
días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche
del día 14 de abril de 2015.
Asimismo, informamos a Ud. que la preparación del proceso de calificación de
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 9:30 horas a
las 9:50 horas en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La resolución
definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.
Finalmente, le hacemos presente que con anterioridad a la Junta, la Compañía
proporcionará a los señores accionistas, a través de su sitio en internet toda aquella
información que les permita conocer y comprender el funcionamiento de los sistemas
de votación que se utilizarán el día de la Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
LA 7
CUA J)
CLAUDIO GONZALEZ OTAZO
GERENTE GENERAL
cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Oficina Central, Gerencia
El Trovador 4253, piso 2
Las Condes | Santiago
Tel. + 56 2 837.8000
www. fepasa.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b5482ac389b06b6fb573e00dcdef7b3dVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRucEJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
