Mitasa
HECHO ESENCIAL
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Inscripción Registro de Valores NO 629
Santiago, 22 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 90 e inciso segundo del
artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de
Carácter General N*30 de esa Superintendencia y en la Circular N2
660 de esa Superintendencia, informo a usted, en carácter de hecho
esencial, lo siguiente respecto de Farmacias Ahumada S.A. (la
“Sociedad”):
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó el balance, los estados financieros, la memoria y el
informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014;
2. Dejar constancia que, en atención a que el ejercicio 2014 no
registró utilidades, no habrá lugar a la distribución o reparto de
dividendos;
3. Se aprobó la política de dividendos de la sociedad para el ejercicio
2015, manteniendo la política de dividendos de repartir al menos el
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio;
www.fasa.cl | Fono: (56-2) 2661 9620 – 2661 9650
Fax: (56-2) 2661 9410
Miraflores 383, Piso 6, CP 832-0149, Santiago, Chile.
¡Nfasa
4, Se revocó la totalidad del Directorio de la Sociedad, eligiéndose un
nuevo Directorio, que ejercerá sus funciones por un período de 3 años,
compuesto por los siguientes 7 miembros:
– Elizabeth Fagan
– Marcus Simon Dench
– Marcello Ferrari
– Juan José Ricardo Guerra
– Michele Antonio Ingravallo
– Eddie Lawson
– Roger R. Phillips, Jr.
5. Se aprobó la remuneración del Directorio;
6. Se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada (“KPMG”) como
auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2015;
7. Se designó a las firmas Feller Rate Clasificadoras de Riesgo,
Humphreys Limitada Clasificadora de Riesgo y a ICR Clasificadora de
Riesgo como clasificadoras de riesgo; y
8. Se designó al diario electrónico El Mostrador como el diario donde
deben publicarse los avisos de citación a junta de accionistas, cuando
corresponda, y las demás publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad.
Sin otro-particular da atentamente a Ud.
Marcelo Weisselberger Araujo
Gerente General
Farmacias Ahumada S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
www.¿fasa.dl | FonoB0l5a. de £arsedores Bolsa de Valores – Valparaíso
Fax: (56-2) 2661 9410
Miraflores 383, Piso 6, CP 832-0149, Santiago, Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0402c60db3505c420765c192ffda43dfVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1QxUmpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
