Mátasa
HECHO ESENCIAL
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Inscripción Registro de Valores NO 629
Santiago, 30 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 90 e inciso segundo del
artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de
Carácter General N*30 de esa Superintendencia y en la Circular N*
660 de esa Superintendencia, informo a usted, en carácter de hecho
esencial, lo siguiente respecto de Farmacias Ahumada S.A. (la
“Sociedad”):
1. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha,
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó el balance, los estados financieros, la memoria y el
informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2013;
2. Se informó a los accionistas acerca de los ajustes a los estados
financieros de la sociedad correspondientes al 31 de diciembre de
2012, solicitados por la Superintendencia de Valores y Seguros,
aprobándose los estados financieros reemitidos;
3. Se acordó distribuir un dividendo definitivo mínimo obligatorio de
$3,16388 por acción, a ser pagado a contar del día 30 de mayo de
2014;
4. Se aprobó la política de dividendos de la sociedad para el ejercicio
2014, manteniendo la política de dividendos de repartir al menos el
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio;
5. Se revocó la totalidad del Directorio de la Sociedad, eligiéndose un
nuevo Directorio, que ejercerá sus funciones por un período de 3 años,
compuesto por los siguientes 7 miembros:
= Manuel Saba Ades
– Alberto Isaac Saba Ades
– Pedro Alejandro Sadurni Gómez
S Marco Antonio Vera Olvera
– Joaquin López Dóriga López Ostolaza
= Stephen Martin Clifford
– Julián Silva Brisset
6. Se aprobó la remuneración del Directorio;
7. Se designó a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y
Compañía Limitada (PWC) como auditores externos de la Sociedad
para el ejercicio 2014; y
8. Se designó al diario electrónico El Mostrador como el diario donde
deben publicarse los avisos de citación a junta de accionistas, cuando
corresponda, y las demás publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad.
11. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta
fecha, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se
acordó:
Aprobar la modificación a los estatutos sociales, en el sentido de
complementar el objeto social descrito en el artículo cuarto de los
estatutos de la Sociedad, incorporando lo siguiente: “la compraventa,
distribución y comercialización de todo tipo de juegos de azar, boletos
de lotería instantánea, raspes y otros que se le encomienden como
comisionista, agente oficial, agente distribuidor o agente mayorista, y
todo lo que diga relación, en la actualidad o en el futuro, con dichas
actividades.”
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Marcelo Weisselberger Araujo
N Gerente General
Farmacias Ahumada S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores – Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=957bd9cc10bbf54c3c6a01e9b699fe70VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcHJlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
