fasa
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Inscripción Registro de Valores N% 629
Santiago, 11 de abril de 2014.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N% 30, informo a
Ud. que el Directorio de Farmacias Ahumada S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en calle Miraflores 383, piso 6, Santiago, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la memoria, balance, estados
financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2013.
2. Informar y someter a la aprobación de los accionistas acerca de los ajustes a los
estados financieros de la Sociedad correspondientes al 31 de diciembre de 2012,
solicitados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Distribución de las utilidades del ejercicio 2013 y reparto de dividendos.
Política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2014.
Elección del Directorio de la Sociedad.
Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2013.
Designación de auditores externos y de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2014.
Designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales.
O. Cuenta de las operaciones que ordena el artículo 147 de la Ley de 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
11. Demás materias propias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
BONA
Los documentos que fundamentan las opciones sometidas a voto de los accionistas,
incluyendo la información sobre la proposición de auditores externos para el ejercicio
2014 y sus respectivos fundamentos se encontrarán a disposición de los accionistas en
el sitio web de la Sociedad www.fasa.cl.
Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día
30 de abril de 2014, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el
mismo día, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Miraflores 383, piso 6,
Santiago, con el fin de aprobar la siguiente modificación a los estatutos sociales:
– Complementar el objeto social descrito en el artículo cuarto de los estatutos de
la Sociedad, incorporando: “la compraventa, distribución y comercialización de
todo tipo de juegos de azar, boletos de lotería instantánea, raspes y otros que
se le encomienden como comisionista, agente oficial, agente distribuidor o
agente mayorista, y todo lo que diga relación, en la actualidad o en el futuro,
con dichas actividades.”
Los avisos de citación a las Juntas aparecerán publicados en el diario El Mostrador, los
días 14, 22 y 28 de abril del presente año.
Por su parte, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2013 se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.fasa.cl, Sección
Inversionistas, accediendo directamente a esa información a través del hipervínculo
http: //www.fasa.cl/fasacorp/fasacorp/doc/fecu/fecu consolidado dic2013.paf.
Tendrán derecho a participar en las mencionadas juntas, los titulares de acciones
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día
anterior al día de celebración de las mismas, esto es, el día 24 de abril de 2014.
La Sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia
digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2013 a través del módulo SEIL de
dicha Superintendencia, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N* 30.
Finalmente, adjunto sírvase encontrar copia de la citación y carta-poder que se
despacharán por correo a los accionistas.
Saluda atentamente a Ud.,
vA
|
‘
Gunthel eo, –
Director Corporátiv. de Administración y Finanzas
Farmacias Ahumada S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores – Valparaíso
Abril 2014
Estimado(a) Sr.(a) Accionista:
Por medio de la presente y en conformidad a la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y a la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros (“SVS”), informo a Ud. lo siguiente:
1.- JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Farmacias Ahumada S.A., se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad ubicadas en calle Miraflores 383, piso 6, Santiago, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la memoria, balance, estados
financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2013.
2. Informar y someter a la aprobación de los accionistas acerca de los ajustes a los
estados financieros de la Sociedad correspondientes al 31 de diciembre de 2012,
solicitados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Distribución de las utilidades del ejercicio 2013 y reparto de dividendos.
Política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2014.
Elección del Directorio de la Sociedad.
Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2013.
Designación de auditores externos y de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2014.
Designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales.
O. Cuenta de las operaciones que ordena el artículo 147 de la Ley de 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
11. Demás materias propias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
ZODNOna
I1.- JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Asimismo, por acuerdo del Directorio de Farmacias Ahumada S.A., se cita a Junta
Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a continuación de la
Junta Ordinaria de Accionistas citada para el mismo día, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en calle Miraflores 383, piso 6, Santiago, con el fin de aprobar la siguiente
modificación a los estatutos sociales:
Complementar el objeto social descrito en el artículo cuarto de los estatutos de la
Sociedad, incorporando: “la compraventa, distribución y comercialización de todo tipo
de juegos de azar, boletos de lotería instantánea, raspes y otros que se le
encomienden como comisionista, agente oficial, agente distribuidor o agente
mayorista, y todo lo que diga relación, en la actualidad o en el futuro, con dichas
actividades.”
Mi tasa
Los estados financieros consolidados de la Sociedad se encuentran publicados en el
sitio web de la Sociedad www.fasa.cl, Sección Inversionistas, accediendo directamente
a esa información a través del hipervínculo:
IIT.- PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
http://www.fasa.cl/fasacorp/fasacorp/doc/fecu/fecu consolidado dic2013.pdf.
IV.- MEMORIA
La memoria correspondiente al ejercicio 2013 se encuentra a disposición de los
accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.fasa.cl.
V.- DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LAS OPCIONES SOMETIDAS A VOTO
Los documentos que fundamentan las opciones sometidas a voto de los accionistas,
incluyendo la información sobre la proposición de auditores externos para el ejercicio
2014 y sus respectivos fundamentos se encontrarán a disposición de los accionistas en
el sitio web de la Sociedad www.fasa.cl.
V.- PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACION DE PODERES
Tendrán derecho a participar en las mencionadas juntas, los titulares de acciones
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día
anterior al día de celebración de las mismas, esto es, el día 24 de abril de 2014. La
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
celebrarán las mencionadas juntas, a la hora en que éstas deben iniciarse.
Sírvase encontrar adjunta, carta-poder, para los fines pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.,
EL GERENTE GENERAL
CARTA — PODER
En ,2 de de
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)
confiero poder al Sr.(a)
para que me represente con voz y voto en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de Farmacias Ahumada S.A. citadas para el día 30 de abril de 2014, en Miraflores N* 383, piso
6, Santiago.
El mandatario queda expresamente facultado para ejercer en las referidas Juntas todos los
derechos que me corresponden en mi calidad de accionista, los que podrá delegar libremente en
cualquier tiempo.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que se otorgue con fecha posterior.
Firma del Accionista
Nombre del Accionista
Rut del Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a36168c80d39259cdba310b7bc04fa11VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
