Mi tasa
HECHO ESENCIAL
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Inscripción Registro de Valores NO 629
Santiago, 29 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 19
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 90 e inciso segundo del artículo 10% de la
Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, informo a usted la siguiente información de carácter esencial
respecto de Farmacias Ahumada S.A. (la “Sociedad”):
1.
IT.
mn
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Se aprobaron el balance, los estados financieros, la memoria y el informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2010;
Se dejó constancia que la Sociedad no registró utilidades durante el ejercicio
2010, por lo que no procede el reparto de dividendos;
Se designó a Surlatina Auditores Limitada -miembro de Grant Thornton
International Ltd.- como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio
2011, y a las firmas Humphreys Ltda. Clasificadora de Riesgo y Feller – Rate
Clasificadora de Riesgo como las clasificadoras privadas de riesgo de la
Sociedad para el ejercicio 2011; y
Se designó al diario electrónico El Mostrador como el diario donde deben
publicarse los avisos de citación a junta de accionistas, cuando corresponda, y
las demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, a
continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se adoptaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:
Fono: (56-2) 661 9620 – 661 9650
Fax: (56-2) 661 9410
Miraflores 383, Piso 6, CP 832-0149, Santiago, Chile.
Mi tasa
Se acordó la disminución del número de directores, de 7 a 5. Se acordó además
que éstos no fueran remunerados por sus funciones, modificándose los
estatutos de la Sociedad reflejando dichos acuerdos.
Se revocó completamente el directorio de la Sociedad; y
Se eligió un nuevo directorio, compuesto por los siguientes 5 miembros:
– Manuel Saba Ades
– Alberto Saba Ades
– Gabriel Saba D’Jamus
– Pedro Alejandro Sadurni Gómez; y
– Jorge Manuel Sánchez Lanzilotti.
III. En sesión del directorio de la Sociedad, celebrada también con esta
1)
2)
misma fecha, con posterioridad a la Junta Extraordinaria de
Accionistas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Se eligió al señor Manuel Saba Ades como Presidente del Directorio; y
Se eligió al señor Pedro Alejandro Sadurni Gómez como Vicepresidente del
Directorio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
as
¡fasa.cl
LS
A
YE
Marcelo Weisselberger Araujo
Gerente General
Farmacias Ahumada S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Fono: (56-2) 661 9620 – 661 9650
Fax: (56-2) 661 9410
Miraflores 383, Piso 6, CP 832-0149, Santiágo, Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e4ffbfd134a3ec224c33ce379dd0559VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRWUkZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
