Resumen corto:
Falabella S.A. convoca a junta ordinaria para el 19 de abril de 2022, con un dividendo de $65 por acción, totalizando $95 incluyendo el pago previo de $30, y un reparto del 36,49% de utilidades 2021.
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Santiago, 1 de abril de 2022
HECHO ESENCIAL 0222 FALABELLA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley n.2
18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General n.2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF); y, con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento; vengo en informar al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a la Sociedad, que en sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de abril de 2022, su directorio (en adelante, el Directorio) convocó a los accionistas de la Sociedad a junta ordinaria, conforme a los detalles que siguen a continuación.
L CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022.
El Directorio convocó a los accionistas de la Sociedad a junta ordinaria (en adelante, la Junta Ordinaria), para el día martes 19 de abril de 2022, a partir de las 15:00 horas, en el Salón Álamo AB del Hotel Courtyard by Marriot, ubicado en Av. Kennedy n.? 5.601, piso 7, Las Condes, Santiago; junta en la que; atendida la pandemia de COVID-19 (en adelante, la Pandemia) y las medidas para su contención que importaban restricciones a la celebración de eventos públicos (en adelante, las Medidas Sanitarias), y de acuerdo a lo dispuesto por la CMF en su Norma de Carácter General n.2 435 y su oficio circular n.2 1.141; los accionistas podrán participar: i) presencialmente, para el evento de ser ello posible conforme a las Medidas Sanitarias, en cantidad que sumados a las personas que conducirán la Junta Ordinaria, y por orden de llegada, no excedan el aforo máximo entonces permitido en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria, de acuerdo a las Medidas Sanitarias, y siempre que éstas permitan la presencia de a lo menos 10 personas; o, ii) a través de videoconferencia y votación electrónica mediante el sistema de registro y votación a distancia de DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (en adelante, el DCV), habiéndose registrado previamente conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 4 de abril de 2022, en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com, hasta las 14:00 horas del día 18 de abril de 2022.
MM. MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA.
Corresponderá a la Junta Ordinaria conocer todos los asuntos que de acuerdo a la ley son de su competencia.
Las materias de la tabla de la Junta Ordinaria son las siguientes:
1. Memoria 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 (en adelante, respectivamente la Memoria y el Ejercicio 2021).
2. Balance General 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el balance general consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021 (en adelante, el Balance).
3. Estado de Resultados 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el estado de resultados consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021.
4. Dictamen de los Auditores Externos: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el informe de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021.
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..o.
5. Distribución a los Accionistas de la Sociedad de las Utilidades del Ejercicio 2021: determinación por la Junta Ordinaria del pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2021 (en adelante, las Utilidades 2021).
6. Destino de las Utilidades 2021 no Distribuidas: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el destino que se dará a la parte de las Utilidades 2021 que no serán objeto de distribución a los accionistas de la Sociedad.
7. Política de Dividendos para el Ejercicio 2022: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la política de pago de dividendos de la Sociedad para el ejercicio que terminará al 31 de diciembre de 2022 (en adelante, el Ejercicio 2022).
8. Remuneración de los Directores: determinación por la Junta Ordinaria de la cuantía de la remuneración de los miembros del Directorio para el tiempo que transcurra entre la realización de la Junta Ordinaria y de aquella junta ordinaria de accionistas que se efectúe en el primer cuatrimestre de 2023 (en adelante, el Período 20222023).
9. Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022: elección por la Junta Ordinaria de quienes serán los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2022.
10. Designación de las Clasificadoras de Riesgo para el Período 20222023: elección por la Junta Ordinaria de quienes serán las clasificadoras de riesgo de los títulos valores emitidos por la Sociedad para el Período 20222023.
11. Dación de la Cuenta de las Operaciones Entre Partes Relacionadas: recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta del Directorio de las operaciones entre partes relacionadas celebradas durante el Ejercicio 2021, reguladas en el Título XVI de la Ley n.2 18.046, sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la LSA).
12. Cuenta del Comité de Directores: recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta de la gestión del Comité de Directores de la Sociedad establecido en cumplimiento de, y conformidad con, el artículo 50 bis de la LSA (en adelante, el Comité de Directores), durante el Ejercicio 2021.
13. Remuneración de los Miembros del Comité de Directores: determinación por la Junta Ordinaria de la remuneración que recibirán los directores de la Sociedad que sean miembros del Comité de Directores, de acuerdo a la ley y en adición a aquellas dietas que les correspondan en cuanto miembros del Directorio, para el Período 20222023.
14. Presupuesto de Gastos del Comité de Directores: determinación por la Junta Ordinaria del presupuesto del Comité de Directores, para el Período 20222023, para los gastos de funcionamiento de dicho comité y la contratación de asesorías y servicios en materias de su competencia.
15. Diario para Publicaciones Sociales: determinación por la Junta Ordinaria del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad que la ley ordena durante el Período 20222023.
ll. PROPUESTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
PROPUESTA DE DIVIDENDO
Se propondrá a la Junta Ordinaria: i) que de las Utilidades 2021, se pague un dividendo definitivo y final con cargo a las mismas, de $65 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de $30 por acción pagado el día 29 de septiembre de 2021, resultaría en un total de $95 por acción con cargo a las Utilidades 2021, ascendente a una distribución del 36,49% de las Utilidades 2021; ii) que tal dividendo se pague el día 28 de abril de 2022 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al 22 de abril de 2022; iii) que el pago del dividendo propuesto sea efectuado a través de depósitos bancarios o retiro directo por los accionistas del respectivo vale vista a su nombre en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI, del país; y, iv) que con respecto al dividendo que se pague a los accionistas el día 28 de abril de 2022, éstos tengan la posibilidad de acceder al régimen legal transitorio y opcional establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley n.2 21.210, habiendo dado previa instrucción y autorización a la Sociedad para que, del monto del dividendo a que tengan derecho, se retenga y pague en calidad de impuesto único y sustitutivo del FUT (ISFUT) el 13,94396% del monto del dividendo acogido a dicho régimen y que les corresponda por sus acciones, instrucción y autorización que los accionistas interesados en ejercer dicha opción deberán hacer llegar a la Sociedad antes de las 14:00 horas del día 26 de abril de 2022, através del formulario denominado Instrucciones Pago Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales.
Este formulario estará a disposición de los accionistas a partir del día 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com, desde el cual se podrá descargar, y deberá hacerse llegar a la Sociedad conforme a las instrucciones que aparecen en el mismo. Respecto de
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.. o los accionistas que no hayan dado tal instrucción y autorización en tiempo y forma, el monto del dividendo quedará sujeto al régimen general de tributación conforme al Decreto Ley n.2 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda que contiene la Ley de Impuesto a la Renta. Para más información sobre el régimen opcional de ISFUT, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el documento denominado Información sobre el régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales, el que se encontrará disponible a partir del día 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com.
DEMÁS PROPUESTAS A LA JUNTA ORDINARIA
Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta Ordinaria respecto de las materias indicadas más arriba, incluida la del pago del dividendo definitivo y final señalado anteriormente, así como los documentos que explican, fundamentan y detallan los asuntos que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta Ordinaria, y la explicación del sistema de votación que se empleará en la Junta Ordinaria, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com.
Asimismo, en cuanto las Medidas Sanitarias lo permitan, a partir de esa fecha los accionistas de la Sociedad podrán obtener, en el domicilio social, ubicado en Catedral 1401, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, copia de los documentos antes indicados.
IV. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad hasta la medianoche del quinto día hábil previo a la Junta Ordinaria, esto es, hasta la medianoche del día 11 de abril de 2022. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de la Junta Ordinaria a la hora en que ésta se inicie.
V. AVISOS DE CITACIÓN A LA JUNTA ORDINARIA.
El primer aviso de citación a la Junta Ordinaria se publicará en el diario electrónico http:www. latercera.com el día 4 de abril de 2022.
VI. PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y [MEMORIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la LSA y en el oficio circular n.2 444 de la CMF, la Memoria y el Balance serán puestos a disposición de los accionistas a partir del día 4 de abril de 2022 por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com.
VII. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA JUNTA ORDINARIA.
Las Medidas Sanitarias que se encuentren vigentes a la fecha de la Junta Ordinaria podrían impactar la celebración de la misma, tanto respecto a la modalidad de su celebración, como a la posibilidad de realizarla, en absoluto, dentro del plazo que ordena la ley. En consideración a lo anterior, y a lo dispuesto por la CMF en su Norma de Carácter General n.2 435 y su Oficio Circular n.2 1.141, que han autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en juntas de sociedades anónimas abiertas, de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas los referidos medios tecnológicos para que los accionistas también puedan participar de la Junta Ordinaria de forma remota.
Para participar remotamente de la Junta Ordinaria, los accionistas con derecho a participar de la misma deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 4 de abril de 2022, en el sitio web de la Sociedad https:investors.falabella.com. Este registro de participación remota podrá realizarse hasta las 14:00 horas del día 18 de abril de 2022. Los accionistas así registrados recibirán por correo electrónico, a la dirección proporcionada con ocasión de su enrolamiento, el vínculo y clave de acceso que les permitirán participar de la Junta Ordinaria en forma remota y votar electrónicamente en la misma. El día de la Junta Ordinaria, el accionista deberá acceder a la plataforma web que se dispondrá al efecto con el código de acceso (número de
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.. o control) que se le entregará, para asistir a la Junta Ordinaria y votar electrónicamente. El servicio de registro y votación electrónicos empleados son provistos por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A.
AR
Gaston Bottazzini(1Apr. 2022 13:27 ADT) Gaston Bottazzini Gerente General
Falabella S.A.
CC. Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representantes de los Tenedores de Bonos Banco Santander Representantes de los Tenedores de Bonos
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9b62cabb2374a9ed5993f011776943e6VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVRucHJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
