Resumen corto:
DALIA Una empresa del Grupo Security FACTORING SECURITY S.A. Registro de Valores N* 1003 Santiago, 28 de marzo de 2022 Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Señor(a) Presidente(a) Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De mi consideración, Por acuerdo del Directorio, y con
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DALIA
Una empresa del Grupo Security
FACTORING SECURITY S.A.
Registro de Valores N* 1003
Santiago, 28 de marzo de 2022
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señor(a)
Presidente(a)
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De mi consideración,
Por acuerdo del Directorio, y conforme con lo establecido en los estatutos sociales y con el Art.
59 de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas y su Reglamento, se acordó citar a los señores accionistas de FACTORING SECURITY S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2022 a las 13:30 horas, en Av. Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, con el objeto de que ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y los informes de los inspectores de cuentas yo auditores externos, y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y Estados de Resultados del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2021.
b) Renovación del Directorio y determinación de remuneraciones del Directorio para el ejercicio del año 2022.
Cc) Informar sobre operaciones con partes relacionadas.
d) Designaciones de Auditores Externos para el ejercicio del año 2022.
e) Designación de periódico para publicaciones sociales del año 2022.
f Tratar sobre demás materias de interés general y social que de acuerdo a los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.
Por tener la seguridad de la asistencia del 100% de los accionistas, no se procederá efectuar la citación a través del periódico social.
De acuerdo a la Norma de Carácter General N* 332 de fecha 21 de marzo de 2012, el balance general y los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021, se encontrarán disponibles a contar del día 28 de marzo de 2022 en el sitio web de la compañía (hipervínculo: http:www .factoringsecurity.clquienes_somos).
Av. Apoquindo 3150, piso 12, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56) 22584 3600 + Fax: (56) 22584 3696 – www.security.cl
DALIA
Una empresa del Grupo Security
Se informa que la Memoria Anual, incluyendo el balance y el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, como también copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, se encontrarán disponibles en el sitio web www.factoringsecurity.cl (hipervínculo: http:www.factoringsecurity.clquienes_somos), a contar del 28 de marzo de
2022. A su vez, en la sede principal de la sociedad se dispondrá de ejemplares impresos de la Memoria, para las consultas pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia.
Conforme al artículo 62 de la Ley 18,046, tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria todos los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad, al momento de iniciarse la celebración de la Junta.
La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día y lugar en que se celebrará dicha Junta y en forma previa a la hora en que ésta debe iniciarse.
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Ignacio Prado R.
Gerente General
Av. Apoquindo 3150, piso 12, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56) 22584 3600 + Fax: (56) 22584 3696 – www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e38f80090fda9854a82f37ff553cc86bVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRucG5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
