FACTORING SECURITY S.A. ANA
Sociedad Anónima Abierta
Registro de Valores N” 1003
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 24 de marzo de 2014
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE/
De mi consideración,
Por acuerdo del Directorio, y conforme con lo establecido en los estatutos sociales y con el Art.
59 de la Ley N”18.046 de Sociedades Anónimas y su Reglamento, se acordó citar a los
señores accionistas de FACTORING SECURITY S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas para
el día 10 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en Av. Apoquindo 3150, piso 9”, Las Condes, con
el objeto de que ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y los informes de los inspectores de cuentas y/o
auditores externos, y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y Estados de Resultados
del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013.
b) Aprobación y eventual distribución de las utilidades del ejercicio e información sobre
política de dividendos.
c) Elección del Directorio
a) Determinación de remuneraciones del Directorio para el ejercicio del año 2014,
e) Informar sobre operaciones con partes relacionadas.
f) Designaciones de Auditores Externos para el ejercicio del año 2014.
9) Designación de periódico para publicaciones sociales del año 2014.
h) Tratar sobre demás materias de interés general y social que de acuerdo a los Estatutos,
la Ley y el Reglamento de Sociedades corresponda conocer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Por tener la seguridad de la asistencia del 100% de los accionistas, no se procederá efectuar la
citación a través del periódico social.
De acuerdo a la Norma de Carácter General N” 332 de techa 21 de marzo de 2012, el balance
general y los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013, se encontrarán
disponibles a contar del día 24 de marzo de 2014 en el sitio web de la compañía (hipervínculo:
http://www.factoringsecurity.cl/quienes_somos).
Av. Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 3600 – Fax: (56-2) 2584 3696 – www.security.cl
NENA IA
Una empresa del Grupo Security
Se informa que la Memoria Anual, incluyendo el balance y el dictamen de los auditores y sus
notas respectivas, como también copia íntegra de los documentos que fundamentan las
diversas opciones sometidas a su voto, se encontrarán disponibles en el sitio web
www.factoringsecurity.cl (hipervínculo: http://www.factoringsecurity.cl/quienes_somos), a contar
del 28 de marzo de 2014, A su vez, en la sede principal de la sociedad se dispondrá de
ejemplares impresos de la Memoria, para las consultas pertinentes, pudiendo quien lo solicite
acceder a una copia.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria a que se cita los titulares de acciones de la
sociedad que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de la referida Junta.
La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día y lugar en que se
celebrará dicha Junta y en forma previa a la hora en que ésta debe iniciarse.
Av. Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 3600 + Fax: (56-2) 2584 3696 + www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c10827ab7a6080e2a7bc9824188aa21VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQwUlpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
