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EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A. 2015-03-19 T-10:51

E

Señor:

HECHO ESENCIAL
EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 127

Santiago, 19 de marzo de 2015

Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
y el artículo 63 de la Ley 18.046, y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter
General N” 30 de esta Superintendencia, comunico a usted que con fecha 12 de marzo de 2015,
se reunió el directorio de la sociedad “EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A.” y acordó citar a
Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015, a celebrarse a las 17:00
horas, en Avenida Santa Clara N*555, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago.

La Junta en cuestión ha sido convocada para conocer y pronunciarse acerca de las siguientes
materias:

1.

AAPP

Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros de la Sociedad y del informe
de los auditores externos, al 31 de Diciembre de 2014;

Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;

Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;

Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad;

Dar cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas, y

En general, tratar materias de interés social que no sean propias de una junta
extraordinaria.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Express Santiago Uno S.A.

DOLL

José Ferrer Fernández
Gerente General
Express de Santiago Uno S.A.

www.alsaciaexpress.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=960deddec146751e14e3d7cff1ab2fb5VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRXcEZOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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