HECHO ESENCIAL
EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 127
Santiago, 26 de diciembre de 2014
Señor:
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En representación de Express de Santiago Uno S.A. (la “Sociedad”), sociedad anónima inscrita
en el Registro Especial de Entidades informantes bajo el Número 127, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9 y 10* inciso segundo de la Ley N* 18.045 y en el Número 4 letra k)
de la Norma de Carácter General N*30 y la Norma de Carácter General N*364, mediante la
presente informo el siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad y sus negocios:
Que el día 17 de diciembre de 2014 se celebró en Santiago Junta Extraordinaria de Accionistas,
auto convocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, y
cuyo objeto fue la modificación del artículo Sexto de los Estatutos.
Acompañamos copia del Acta, debidamente certificada.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
José Ferrer Fernández
Gerente General
Express de Santiago Uno S.A.
Express Santiago Uno S.A.
www.alsaciaexpress.cl
CERTIFICADO
Certifico que la presente Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de
2014, es copia fiel a Su original.
Qs
José Ferrer Fernández
Gerente General
Express de Santiago Uno S.A.
Santiago, 26 de diciembre de 2014
Express Santiago Uno 5.A..
Camino El Roble N* 200 – Pudahuel
Santiago – Chile
T[56 2) 2947 7600
NS REIE:, www.alsaciaexpress.cl
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34* Notari antía; Chile
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AUTORIZADA
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REPERTORIO N’ 28.965-2014.- E ropas
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EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A. – ACTA ote 112360436 SANTAS)
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ACTA
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“EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A.”
Junta Extraordinaria de Accionistas
17 Diciembre 2014
HARAN
EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho días del mes de
Diciembre del año dos mil catorce, ante mi, MANUEL RAMIREZ
ESCOBAR, Abogado, Notario Público Suplente de don EDUARDO
JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de
la Trigésimo Cuarta Notarla de Santiago, con oficio en calle
Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve,
Comuna de Providencia, comparece: don FRANCISCO JAVIER
PALMA ULLOA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de
identidad número dieciséis millones quince mil cuatrocientos
noventa y siete guión siete, domiciliado en esta ciudad, Avenida
: 15
Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso ocho,
Comuna de Las Condes, el compareciente mayor de edad,
quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada,
expone: Que debidamente facultado viene en reducir a
escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad “EXPRESS DE SANTIAGO UNO
S.A.”, celebrada con fecha diecisiete de Diciembre del año dos
mil catorce, declarando asimismo que las firmas estampadas
en ella corresponden a las personas que en ella se indican; el
acta que se transcribe es del siguiente tenor: “ACTA – JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EXPRESS DE
SANTIAGO UNO S.A.- En Santiago de Chile, a diecisiete de
diciembre de dos mil catorce, a las ocho veinticinco horas, en
Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso
ocho, comuna de Las Condes, se celebra una junta
extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de EXPRESS DE
SANTIAGO UNO S.A. (la “Sociedad”).- Presidió la Junta
Extraordinaria, designado especialmente al efecto, don GIBRÁN
HARCHA SARRÁS y actuó como secretario designado
especialmente al efecto, don JOSÉ FERRER FERNÁNDEZ,
Gerente General de la Sociedad.- En cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo cincuenta y siete inciso segundo de la
Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, se encuentra presente
el señor Notario don Eduardo Diez Morello, titular de la
Trigésimo Cuarta Notaria de Santiago quien certifica la celebración
de la presente Junta y el cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis
Eduardo Diez Morello
xxAbogado – Notario Público Ae
34* Notaria – Santiago de Chile 50 e
NOTARIO
¡UN PUBLICO
ars
sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento (la “LSA” y el
“Reglamento”, respectivamente); y que la presente acta es
expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.-
PRIMERO:- ASISTENCIA Y PODERES:- El Presidente informa
que el día y hora antes Indicado, se encuentran presentes los
accionistas que representan las acciones que se señalan según
consta en el Registo de Accionistas, quienes firman la
correspondiente hoja de asistencia, documento que se acuerda
archivar con el legajo de papeles de la Sociedad y según a
continuación se indica: Uno) INVERSIONES ECO UNO S5A.,
con clento ochenta y ocho mil setecientas diecisiete acciones,
representada por don GIBRÁN HARCHA SARRÁS y por don
JOSÉ FERRER FERNÁNDEZ.- Dos) CARLOS RÍOS VELILLA,
con tres acciones, representada por don GIBRÁN HARCHA
SARRÁS.- Total de acciones emitidas por la Sociedad: ciento
ochenta y ocho mil setecientas velnte.- Total de acciones
presentes y representadas: ciento ochenta y ocho mil
setecientas veinte.- En virtud de lo anteriormente expuesto, se
encuentran presentes y debidamente representados accionistas
que reúnen ciento ochenta y ocho mil setecientas veinte
acciones, las que representan el cien por ciento de las
acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, y que
se encuentran integramente suscritas, según consta en el
Registro de Accionistas de la Sociedad.- El Presidente deja
constancia que los poderes otorgados por los accionistas a los
apoderados asistentes han sido revisados y cumplen con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.- Los poderes
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son aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta,
calificándolos de suficientes por encontrarse otorgados y
extendidos en conformidad a la LSA.- SEGUNDO:- SISTEMA
DE VOTACIÓN:- En conformidad a lo dispuesto en el artículo
sesenta y dos de la Ley, la Junta acordó por unanimidad,
emplear el sistema de votación por aclamación, por ser el más
adecuado a la realidad de la Sociedad- TERCERO:-
FORMALIDADES PREVÍAS:- UNO) La Junta fue
autoconvocada conforme a lo establecido en el artículo sesenta
de la Ley ya que la asistencia del cien por ciento de los
accionistas, personalmente o representados, estaba asegurada,
circunstancia que en los hechos se ha verificado; DOS)
Participan en la Junta los titulares de acciones debidamente
registradas a su nombre al momento de iniciarse ésta; TRES)
Que los accionistas concurrentes han firmado la Hoja de
Asistencia.- CUARTO:- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y
APERTURA DE LA SESIÓN:- El Presidente manifiesta que se
encuentran debidamente representadas en la Junta ciento
ochenta y ocho mil setecientas veinte acciones, que
representan el cien por ciento de las acciones emitidas por la
Sociedad, lo que constituye quórum suficiente para la válida
celebración de la misma y para la adopción de acuerdos.- En
consecuencia, el Presidente declara legalmente constituida e
instalada la Junta.- Asimismo, como primera medida y a
proposición del Presidente, se resuelve que todos los
asistentes a la presente asamblea suscriban el acta de la
misma, la que se entenderá aprobada para todos los efectos
Edtardo Diez Morello
. Abogado – Notario Público O
34* Notaria – Santiago de Chile eS “o
legales y sociales pertinentes, por la sola firma de aquéllos,
sin trámite posterior alguno, pudiendo llevarse a efecto de
inmediato los acuerdos y resoluciones que en ésta se
adopten.- QUINTO:- OBJETO DE LA JUNTA:- Modificación
del_artículo Sexto del pacto soclal:- El Presidente informa
que la presente Junta tiene por objeto someter a la
consideración de los accionistas presentes la modificación del
pacto social, con el objeto de incorporar una mención a los
estatutos de la Sociedad, en el sentido de indicar que no será
posible la existencia de acciones sin derecho a voto en la
medida que ello se encuentre prohibido por la sección mil
clento veintitrés (a) (seis) del Código de Quiebras de Estados
Unidos.- De esta manera, expresa el Presidente, al artículo
Sexto, se propone agregar el siguiente inciso finai: “La
Sociedad no tendrá series de acciones sin derecho a voto, en
la medida que ello esté prohibido por la sección mil ciento
veintitrés (a) (seis) de Código de Quiebras de los Estados
Unidos de América y mientras ello sea aplicable a la
Sociedad.”.- ACUERDO:- Luego de un breve debate, la Junta
acuerda por la unanimidad de los accionistas presentes,
modificar el pacto social en los términos antes indicados,
quedando el artículo Sexto de la forma que sigue: “ARTÍCULO
SEXTO:- SERIE DE ACCIONES:- Las acciones pertenecen a
una única serie. No hay acciones preferentes. La Sociedad no
tendrá series de acciones sin derecho a voto, en la medida
que ello esté prohibido por la sección mil ciento veintitrés (a)
(seis) de Código de Quiebras de los Estados Unidos de
América y mlentras ello sea aplicable a la Sociedad”.- El
Presidente señala y la Junta aprueba, que no existen otras
materias de interés social y/o de competencia de la Junta que
tratar en la presente asamblea.- SEXTO:- CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS:- La Junta determina que los acuerdos tomados
en la presente Junta podrán xxser llevados a efecto de
inmediato, bastando para ello que el acta de la misma se
encuentre firmada por el presidente y el secretario de actas.-
SEPTIMO:- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA y
LEGALIZACION:- Por último, se acuerda facultar a don
JORGE GARCÍA GARAY, doña MARÍA DE LA LUZ
NAVARRO ORTÚZAR, don RODRIGO SAFFIRIO LÓPEZ y
don FRANCISCO PALMA ULLOA, para que, actuando
individualmente uno cualquiera de ellos, en representación de
todos los accionistas asistentes a la presente Junta, reduzcan
a escritura pública la presente acta, en todo o parte,
sirviéndoles la misma de suficiente personería.- Por último se
acordó facultar al portador de copia autorizada de la escritura
pública a que sea reducida la presente acta, o de un extracto
de ella, para requerir las inscripciones, subinscripciones,
anotaciones y publicaciones en el Diario Oficial que sean
procedentes conforme a derecho.- No habiendo otro asunto
que tratar, se pone término a la presente Junta a las ocho
cuarenta y cinco horas.- Hay firma ilegible – GIBRÁN HARCHA
SARRÁS – Presidente; Hay firma ilegible – JOSÉ FERRER
FERNÁNDEZ – Secretarlo; Hay firmas llegibles – GIBRÁN
HARCHA SARRÁS / JOSÉ FERRER FERNÁNDEZ – PP,
Eduardo Diez Morello
Abogado – Notario Público
34* Notaria – Santiago de Chile (2
Firmas 01
Copias 05
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NOTARIÓ
E PUBLICO
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INVERSIONES ECO UNO S.A.; Hay firma ilegible – GIBRÁN
HARCHA SARRÁS – P.P. CARLOS RÍOS VELILLA.-
CERTIFICADO NOTARIAL:- El Notario que suscribe certifica:
Primero) Haber asistido a una Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad EXPRESS DE SANTIAGO UNO
S.A., la que se celebró el día, a la hora y en el lugar que se
indica en el acta que precede.- Segundo) Que se encontraban
presentes en la Junta, las personas que se indican en el
acta.- Tercero) Que las proposiciones hechas a la Junta fueron
integramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por la
unanimidad de los accionistas.- Cuarto) Que el Acta precedente
es un reflejo fiel y exacto de todo lo actuado y acordado en
la Junta.- Santiago, diecisiete de Diciembre del año dos mil
catorce.- EDUARDO DIEZ MORELLO — Notario Público”.-
Conforme con su original el acta recién copiada.- En
comprobante y br via lectura, firma el compareciente.- Se da
copia.- DOY re l/rerertomo NO 28.965-2014.-
FRANCISCO JAVIER PAL A ULLOA
ORIZO ESTA ¿OPIA QUE ES
TESTIMONIO FIEL Ot SU ORIGINAL
meca] 18 DIC 2016 | 2,
ARDO DIEZ MORELLO
NOTARIO PUBLICO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d631e78a9dbc954e1f5e24282841047VFdwQmVFNUVSWGxOUkVVd1QwUkplazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
