Resumen corto:
Junta de EuroAmerica Seguros de Vida el 30/04/2025, abordará balance 2024, dividendos, operaciones relacionadas, elección de directores, remuneraciones y auditores, con participación del 100% de accionistas.
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uE
Santiago, 21 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Circular N* 992 de la CMF (Ex SVS), cumplo con informar a usted que en la última sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de 2025, de la sociedad EuroAmerica Seguros de Vida $.A., se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de 2025, en las oficinas de la sociedad, Av.
Nueva Costanera N*3445, piso 7, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, a las 14:00 horas.
Las materias para tratar en esa Junta serán las siguientes:
– Examen y Aprobación de balance y Memoria, estado de resultados, e informe de Auditores externos, correspondiente al ejercicio año 2024.
– Pronunciamiento sobre distribución de utilidades aprobación de dividiendo provisorio, y propuesta de reparto de dividendos, en su caso.
– – Conocimiento e información de operaciones entre Partes Relacionadas conforme al art. 146 Ley N* 18.046 sobre SA.
– – Elección de Directores
– Aprobación de remuneración del Directorio 2024 y fijación de remuneración 2025 para el Directorio.
– – Designación de Auditores Externos.
– Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2025
– Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
uE
Por su parte, si a la fecha de la citada Junta, no fuese posible la participación presencial de los accionistas, se adoptaran las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, y Oficio Circular N* 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, para su participación por medios de comunicación a distancia, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas a distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Rod rigo Firmado digitalmente por Renato Rodrigo Renato
González Del González Del Barrio Fecha: 2025.04.21
Barrio 14:53:00 -04’00’ Rodrigo González del Barrio Gerente General EuroÁAmerica Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0d9a4890301a425065e476a0b16485cdVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRucFJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745262601
