Mini resumen:
“Junta Accionistas EuroAmerica Seguros Vida S.A. 24/04/2024, 16:00 hrs, Av. Apoquindo N°3885, Santiago: Resultados 2023, Remuneración, Designación Auditores. Más info en www.euroamerica.cl”
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Resumen corto:
Junta Ordinaria Accionistas EuroAmerica Seguros Vida S.A. el 24/04/2024 a las 16:00 hrs. en Av. Apoquindo N°3885, Santiago. Temas: Estados Financieros, Informe Auditores, Resultados 2023, Designación Auditores, Remuneración Directorio. Acceso a información en www.euroamerica.cl.
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Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. el 24/04/2024 a las 16:00 hrs. en Av. Apoquindo N°3885, Santiago. Temas: Estados Financieros, Informe de Auditores, Resultados 2023, Designación de Auditores, Remuneración del Directorio. Acceso a información en www.euroamerica.cl.
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Resumen largo:Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. el 24/04/2024 a las 16:00 hrs. en Av. Apoquindo N°3885, Santiago. Temas: Estados Financieros, Informe de Auditores, Resultados 2023, Designación de Auditores, Remuneración del Directorio, entre otros. Acceso a información en www.euroamerica.cl.
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Santiago, 12 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De mi consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Circular N* 992 de la CMF, cumplo con informar a usted que en la última sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2024, de la sociedad EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av.
Apoquindo N*3885, piso 22, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a las 16:00 horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
1. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Presentación de Informe de Auditores Externo a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
3. Informar respecto a los resultados de la sociedad durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023. Pronunciamiento sobre distribución de utilidades aprobación de dividiendo provisorio, y propuesta de reparto de dividendos, en su caso.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
9. Revisión de remuneración del Directorio 2023 y fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio para ejercicio 2024.
6. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el art. 146 del título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
7. Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2024.
8. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 76 de la ley N* 18.046, comunicamos a usted que los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de diciembre de 2023, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad www.euroamerica.cl , pudiendo acceder directamente a esa información a través del siguiente hipervínculo: httos:www.euroamerica.clPDFEuroAmerica_SV_emitido_20240304 pdf Sin otro particular, le saluda atentamente, Firmado digitalmente Rodrigo Renato por Rodrigo Renato Gonzalez Del González Del Barrio ” Fecha: 2024.04.12 Barrio 11:20:57 -04’00’ Rodrigo González del Barrio Gerente General EuroÁAmerica Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5466382a64ff65f98fa4935ca7151d41VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRsUkJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712936101
