Resumen corto:
Santiago, 17 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De mi consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Ci
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Santiago, 17 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Circular N* 992 de la CMF, cumplo con informar a usted que en la última sesión de Directorio de fecha 30 de marzo de 2023, de la sociedad EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av.
Apoquindo N*3885, piso 22, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a las 11:30 horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
1.
Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, la Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
Presentación de Informe de Auditores Externo a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
Informar respecto a los resultados de la sociedad durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, para toma una decisión respecto a reparto de dividendos, en su caso.
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.
Revisión de remuneración del Directorio 2022 y fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio para ejercicio 2023.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2023.
Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
Por su parte, si a la fecha de la citada junta, no fuese posible la participación presencial de los accionistas producto de la contingencia nacional que se está desarrollando en el país, se adoptaran las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, y Oficio Circular N* 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, para su participación por medios de comunicación a distancia, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de los accionistas a distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 76 de la ley N 18.046, comunicamos a usted que los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de diciembre de 2022, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad www.euroamerica.cl , pudiendo acceder directamente a esa información a través del siguiente hipervínculo: https: www.euroamerica.clPDFEuroAmerica_SV_emitid2_20230309.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Rodrigo Firmado digitalmente
Renato por Rodrigo Renato , González Del Barrio González Del fecha: 2023.04.17
Barrio 11:56:11 -04’00’
Rodrigo González del Barrio Gerente General EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5d724267a18c744f9b7ee53fa7524d89VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRWUmpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
