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Santiago, 15 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y Circular N*
991 de la CMF (Ex SVS), cumplo con informar a usted que en la última sesión de Directorio de fecha
15 de abril de 2020, de la sociedad EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril del presente año, en las oficinas de la
sociedad, Av. Apoquindo N*3885, piso 22, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a las 11:00
horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
1. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, la
Memoria Anual y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Presentación de Informe de Auditores Externo a los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2019.
3. Informar respecto a las utilidades obtenidas durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2019, para toma una decisión de reparto de dividendos, en su caso.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
5. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio para ejercicio 2020 y aprobación
de las del 2019.
6. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se
refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas N* 18.046.
7. Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2020.
8. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria
de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Además, informamos a usted, que en virtud de lo señalado en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, no se citará a esta Junta por medio de avisos, dado que se tiene la certeza
de que concurrirán el 100% de los accionistas de la sociedad.
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Por su parte, si a la fecha de la citada junta, no fuese posible la participación presencial de los
accionistas producto de la contingencia nacional que se está desarrollando en el país, se adoptaran
las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, y Oficio
Circular N* 1141, de la Comisión para el Mercado Financiero, para su participación por medios de
comunicación a distancia, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación y votación de
los accionistas a distancia, procurando garantizar debidamente la identidad de tales accionistas y
cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 76 de la ley N* 18.046, comunicamos a usted que los Estados
Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al 31 de diciembre de 2019, se
encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad www.euroamerica.cl , pudiendo acceder
directamente a esa información a través del siguiente hipervínculo:
httos://www.euroamerica.cl/docs/default-source/default-document-library/def-2019-ef-euroamerica-
seguros-de-vida-sa-aud19baee9b37027668593a19ff0000e68cf6.pdf?sfvrsn=0
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Rodágo González del Barrio
Gerente General
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bbdb01df122a1ca2e19c4f6b1d014e64VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRtcEJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
