EuroAmerica
mundo financiero
Santiago, 14 de abril de 2014
GG N” 015/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: – Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros
de Vida S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la
Sociedad, de fecha 26 de marzo del presente, en relación a la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., a celebrarse el día 29 de abril
del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo + 3885, piso 22, Santiago, a las
08:30 horas.
En la Junta se tratarán las siguientes materias:
a) Examen y aprobación del Balance y Memoria, Estado de Resultados, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2013.
b) Pronunciamiento sobre reparto de dividendos, en su caso.
c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N” 18.046 (Operaciones entre
Partes Relacionadas).
d) Elección de nuevo Directorio, por cambios durante periodo anterior y vencimiento de plazo.
e) Fijación de remuneración del Directorio.
f) Designación de Auditores Externos.
9) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2014.
h) Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, y la Circular N* 991 de esa Superintendencia, envío a usted copia del
Balance, Estados Financieros Anuales y la memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de
los auditores externos y sus notas respectivas, correspondientes al ejercicio del año 2013, y el
informe sobre operaciones del Giro Bancario, según circular N” 979.
Sin otro particular, saluda atentamente,
EuroA merica Seguros de Vida S.A.
oamerica.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de7e680ef4da64240bb36c6e68d5b782VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUkJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
