EuroAmerica
mundo financiero
Santiago, 29 de abril de 2010
F002/2010
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Envía Acta de Junta Ordinaria de Accionistas 2010
De nuestra consideración:
Adjunto a al presente envío a usted copia debidamente certificada del Acta de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad “EuroAmerica Seguros de Vida S.A.” celebrada
con fecha 20 de Abril de 2010, según dispone la Circular N* 991 de esa Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,
Infante Lira
Secretario del Directorio
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
JMl/pce
Adj: Lo citado
c.c.: Archivo
Casa Matriz: Agustinas 1127 Sucursales: La Serena Palca Osorno
Teléfono; (56-2) 479 9000 Santiago Viña del Mar Concepción Puerto Montt
5 47 :
TRATA 29la Iquique Rancagua Temuco Punta Arenas
Casilla 21-D Santiago 07 hos
800 20 84 32 Antofagasta Curicó Valdivia
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
En Santiago, a 20 de abril del año 2010, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en Apoquindo N* 3650, piso 12, comuna de Las Condes, tuvo lugar la Junta General
Ordinaria de Accionistas de “EuroAmerica Seguros de Vida S.A.”
Preside la reunión el Titular don Benjamin 1. Davis Clarke y actúa como Secretario el abogado
de la sociedad don José Miguel Infante Lira.
I.- Formalidades de la Convocatoria
El Presidente deja constancia de las siguientes formalidades de convocatoria para la realización
de esta Junta.
a) Que la asamblea fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad, en su sesión del
día 23 de marzo del año 2010.
b) Que no se publicaron los avisos de citación a la presente junta, toda vez que se tenía la
certeza que concurrirían a ella la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad, lo que en
la especie ha ocurrido,
c) Que conforme a la normativa vigente, se comunicó a la Superintendencia de Valores y
Seguros, el día, hora, lugar y objeto de esta Junta, acompañándosele en dicha comunicación
copia de la Memoria y Balance del ejercicio del año 2009, incluyendo el dictamen de los
Auditores Externos y sus notas explicativas.
d) Que con fecha 9 de abril del 2010 se publicó en el “Diario Financiero”, periódico de
circulación nacional, el Balance General y Estado de Ganancia y Pérdidas de la Compañía al 31
de Diciembre del 2009, debidamente auditados, y con sus notas explicativas; enviándose a la
Superintendencia de Valores y Seguros, dentro del plazo legal, copia de dicha publicación.
e) Que, asimismo, conforme a la normativa vigente, se envió a los accionistas, al domicilio que
estos tienen registrado en la Compañía, una carta citación que contiene una referencia a las
materias a ser tratadas en la Junta, adjuntándosele copia de los documentos señalados en la
letra anterior.
f) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la Ley NO 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, se han tenido a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad.
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
9) Que de conformidad al artículo 104 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, sólo
pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, que son los
que constan en la nómina que está a disposición de los asistentes.
I1.- Registro de Asistencia
De acuerdo al registro de asistencia, concurren a la presente Junta los siguientes señores
accionistas:
1.- Don Benjamin 1. Davis Clarke, por sí, con sus 1.694 acciones, y
2.- “EuroAmerica Asesorías S.A.”, representada por don Benjamin I. Davis Clarke, con
24.898.306 acciones.-
En consecuencia, se encuentran representadas en la Junta las 24.900.000 acciones, que
corresponden al 100% de las acciones que tiene emitidas, suscritas y pagadas la Sociedad a
esta fecha.
Asimismo, se deja expresa constancia de la asistencia a la presente Junta del Director de la
sociedad señor Nicholas Davis Lecaros y el Gerente General don Claudio Asecio Fulgeri.
IIT.- Calificación de poderes
La calificación de poderes con los cuales aparecen actuando los asistentes, ha sido efectuada
inmediatamente antes de la reunión y la unanimidad de los asistentes han aprobado dichos
poderes, calificándolos de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a
la Ley.
1V.- Instalación de la Junta
Señaló el señor Presidente que habiéndose reunido la unanimidad de las acciones emitidas por
la Sociedad, y cumplidas todas las formalidades legales, reglamentarias y estatutarias de
convocatoria, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta.
V.- Aprobación del Acta de la Junta Anterior
Por unanimidad la Junta aprobó el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el día 15 de abril del año 2009, la que se encuentra firmada por las personas designadas en su
oportunidad.
y QA
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
VI.- Tabla
Manifestó el señor Presidente que la presente Junta tiene por objeto pronunciarse respecto del
Balance y Memoria presentada por el Directorio en el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
2009; informar sobre las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley NO 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, relativo a operaciones entre partes relacionadas; pronunciarse sobre los
resultados del ejercicio y política de dividendos, según lo ha propuesto el Directorio; elegir o
ratificar nuevo Directorio, en su caso, fijar la remuneración que los Directores tendrán durante
el presente ejercicio, en su caso; designar auditores externos para el presente año y; resolver
respecto de cualquier asunto que los señores accionistas estimaren necesario pronunciarse para
la buena marcha de los negocios, y toda otra materia propia de Juntas Ordinarias de
Accionistas.
VIT.- Cuenta del señor Presidente
El señor Presidente efectúa un detallado análisis de la marcha de los negocios sociales durante
el período comprendido entre el 10 de Enero y el 31 de Diciembre del 2009, y las estimaciones
y metas que se presupuestan para el presente ejercicio,
VIIL.- A)
del ejercicio 2009
A continuación, el señor Presidente da lectura íntegra a la Memoria presentada por el Directorio
respecto del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, como asimismo del Balance General,
de la Cuenta de Ganancia y Pérdidas del mismo ejercicio, a las notas de los referidos estados
financieros y al informe de los mismos emanado de los auditores externos. Copia de dichos
documentos se encuentran en poder de los señores accionistas asistentes.
Luego de leídos estos, se ofrece la palabra a los accionistas, quienes los aprueban por
unanimidad de los asistentes, acordando que copia de los mismos se entiendan formar parte de
la presente Acta.
La Junta deja constancia que, al haberse aprobado el balance y conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 6% del Reglamento, conforme al
Balance del Ejercicio del año 2009, el nuevo capital suscrito y pagado de la Sociedad al 31 de
Diciembre del año 2009, asciende a la cantidad de $ 14.045.117.095.- más una cuenta de
sobreprecio de acciones por $ 2.379.086.445.- y otras reservas legales por $ 1,428.977.-, todo
este capital, dividido en 24.900.000 acciones sin valor nominal y de una misma serie.
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
X.- Distribución de utilidades
El Presidente señala que conforme al Balance y a las cuentas de resultados del ejercicio del año
2008, la Compañía tuvo una utilidad de M$ 17.104.376.535.-
De esta manera se propone adoptar un acuerdo en orden a repartir un dividendo, con parte de
las utilidades retenidas, por la suma total de UF 264.805,97.- que se pagaran con fecha 26 de
abril del presente año. Lo anterior, significa un dividendo de $ 224,04 por acción, siendo la
suma total a repartir de $ 5.578.611.760,74.- entre las 24.900.000 acciones.
El señor Presidente señala a la asamblea que conforme a los resultados conocidos, la
proposición del Directorio a la Junta es la de repartir un dividendo de $ 224,04 por acción,
contra la cuenta de utilidades retenidas de la sociedad.
Sin perjuicio de lo señalado, y luego de un intercambio de opiniones y evaluando las
necesidades del grupo EuroAmerica, la Junta aprueba y acuerda repartir un dividendo de $
224,04 por acción, contra la cuenta de utilidades retenidas, siendo el monto total a repartir de
$ 5.578.611.760,74.- con cargo a la cuenta de utilidades de la compañía, el que se pagaría el
día 26 de abril de 2010.
Conforme a lo anterior, la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, presentes en esta
Junta, acuerda efectuar el reparto de dividendos de acuerdo a lo acordado precedentemente.
El señor Presidente informa a la asamblea que habiéndose producido la renuncia de algunos
Directores durante la vigencia del período para el cual fueron elegidos, razón por la cual se
designaron en su reemplazo algunos Directores hasta la celebración de la presente Junta
Ordinaria, y conforme a ello corresponde por lo tanto en esta ocasión, que esta Junta se
pronuncie respecto a la renovación total del Directorio, para lo cual propone efectuar una nueva
elección o en su defecto, obtener la ratificación de los actuales Directores.
Añade además, que de ésta manera se cumple con la normativa vigente en cuanto a la
designación de un nuevo Directorio, el cual durará en sus funciones los próximos 3 años, según
lo expresan los estatutos de la sociedad.
Conforme a lo anterior, la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda designar a las
siguientes personas como Directores de la sociedad:
Benjamin 1. Davis Clarke
Nicholas Davis Lecaros
Carlos Muñoz Huerta
Juan Pablo Armas Mc Donald
Gonzalo Valenzuela Silva
NS
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Asimismo, la unanimidad de los accionistas, acordó facultar a don Benjamin 1. Davis Clarke, al
Gerente General, y a don José Miguel Infante Lira, para que uno cualquiera de ellos informe a
la Superintendencia de Valores y Seguros estos nombramientos, conforme a la normativa
vigente, respecto a la información de hechos relevantes para la sociedad.
XII.- Remun ión del Di ri te el añ
La Junta por unanimidad, acuerda que, por el desempeño de sus cargos y hasta la Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebre para conocer del Balance General al 31 de
diciembre del 2009, los Directores empleados del Grupo EuroAmerica no perciban como
remuneración. Asimismo, en el caso de las personas que no tengan la calidad de tales,
recibirán la cantidad de UF 100.- por sesión.
XIIT.- ción muneración Di lr | ejercicio del añ
2009
De conformidad a lo acordado en la anterior Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, los
Directores han percibido remuneración por su función de tal durante el año 2009, conforme se
informa en nota respectiva en los estados financieros, aprobando por ello su pago.
XIV.- Desi ión i s Ejercicio 201
El Presidente señaló que en cumplimiento de las normas legales vigentes, corresponde que la
Junta designe a los Auditores Externos, de entre los inscritos en el Registro pertinente que lleva
la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que examinen la contabilidad, inventarios,
balance y otros estados financieros de la Sociedad, y con la obligación de informar por escrito
a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Al respecto, el señor Presidente señala que el Directorio acordó proponer a la Junta la
designación de la empresa “KPMG Auditores Consultores Ltda.”, como auditores y fiscalizadores
de la administración para el ejercicio 2010.
Luego de un intercambio de opiniones, la junta por unanimidad acuerda designar a la empresa
“KPMG Auditores Consultores Ltda.”, como auditores externos de la Sociedad.
En caso que dicha empresa auditora no quisiere o no pudiere aceptar el cargo, o no se
convinieren los honorarios con ella o cualquier otra estipulación del encargo profesional, la
Junta acuerda designar a los auditores para el ejercicio 2010, de entre las empresas de
auditores que se encuentren registradas en el Registro que lleva al efecto la Superintendencia
de Valores y Seguros, según la normativa legal vigente, para lo cual deberá citarse a una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
PAR
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
XV.- Designación de sociedades Clasificadoras de Riesgos
El presidente informa a los presentes sobre la necesidad de designar y contratar los servicios de
dos Clasificadoras de Riesgos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20 bis del D.F.L. NO 251
de 1931, sobre Compañías de Seguros.
Estos Clasificadores están llamados a informar respecto de la calidad y riesgos de las
obligaciones que tengan las compañías de seguros para con sus asegurados, en la forma que lo
señala la Norma de Carácter General NO 37, modificada por la Norma de Carácter General NO
62 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Luego de un breve análisis e intercambio de opiniones, la Junta por unanimidad acuerda
facultar al Directorio de la Sociedad para que con amplias facultades y sin restricción alguna
designe a los Clasificadores que estime más conveniente para los intereses sociales y
públicos, para el ejercicio 2010, de entre los inscritos en el Registro que al efecto lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros.
XVI.- ración Enti Relaci
El Presidente rinde amplia, detallada y documentada cuenta respecto de cada una de las
operaciones que la Compañía ha efectuado con entidades o personas relacionadas durante el
ejercicio anterior, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley NO 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, respecto de las cuales se trató y especificó en la Memoria conforme a la
nota correspondiente en los estados financieros.
La Junta por unanimidad aprueba todas y cada una de tales operaciones.
XVIL.- Fir LA
La Junta por unanimidad acuerda que el Acta que se levante de la presente reunión sea
firmada por todos los asistentes, en conjunto con el Presidente y el Secretario.
XVIIL.- Citación a Junta de Accionistas
En atención a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta acordó
por unanimidad publicar en el “Diario Financiero”, los avisos de citación a Junta de Accionistas
y otros a que hubiere lugar.
XIX.- Reducción a escritura pública
La Junta por unanimidad acordó facultar a don Benjamin 1. Davis Clarke, don Nicholas A. Davis
VA
Junta Ordinaria de Accionistas – 2010
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Lecaros y a don José Miguel Infante Lira, para que conjunta o separadamente uno cualquiera
de ellos, reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente reunión, en todo o en
parte y en cualquier época, y o para que la inserte, también en todo o en parte, en otras
escrituras públicas.
XX.- Cumplimiento de los Acuerdos
La Junta por unanimidad acordó llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta
reunión, sin esperar una aprobación de esta Acta, entendiéndose ella aprobada desde la firma
de las personas designadas por la asamblea al efecto. Asimismo, acordó facultar a don
Benjamin 1. Davis Clarke, al señor Gerente General y a don José Miguel Infante Lira, para que
uno cualquiera de ellos envíe copia del acta de esta Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros, conforme a la normativa vigente.
El Presidente ofrece la palabra sobre cualquier tema que los accionistas estimaren necesario
para la buena marcha de los negocios sociales, o que corresponda al conocimiento de esta
asamblea.
Al no haber consultas ni observación alguna de parte de los asistentes, se levantó la reunión
siendo las 11:00 horas.
Benjamin 1. Davis” Glarke EuroAmerica AséSoría S.A.
Presidente
cholas Davis Lecarós
Cra
Certifico que la presente fotocopia es fiel de su Ó
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
Santiago, 29 de abril de 2010
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db8ab897a34eab700d177481148f0f85VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RrUlpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
