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EuroAmerica
mundo financiero
Santiago, 13 de abril de 2018
GGACGF N*198/2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica
Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la
Sociedad, de fecha 28 de marzo del presente año, en relación a la celebración de la Junta
Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., a celebrarse
el día 30 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo $ 3885, piso
22, Santiago, a las 09:10 hrs.
En la Junta se tratarán las siguientes materias:
a) Examen y aprobación del Balance y Memoria, Estado de Resultados, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017.
b) Pronunciamiento sobre aprobación de propuesta de reparto de dividendo total Definitivo
(Mínimo y Adicional) por $10.827,8986981 por acción, esto es un total de $2.491.012.235.-
a pagarse a partir del 05 de mayo de 2018.
c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N” 18.046 sobre SA.
d) Proceder con la renovación de los miembros del Directorio, en su caso, aprobar la
remuneración percibida por sus miembros durante el año 2017 y fijar la remuneración para
el período 2018.
e) Designación de Auditores Externos.
f) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2018.
9) Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N* 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, y la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia,
informamos que con esta fecha enviaremos vía SEIL Memoria, Balance y Estados Financieros
Anuales de la sociedad, debidamente firmados por los directores de la misma, incluyendo el
dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas correspondientes al ejercicio 2017.
Sin otro particular, saluda atentamente,
EuroAmerica Administfádora General de Fondos S.A.
N
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f493a9e2a7b97e108204e2045ee4366VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRucE5NVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
