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EuroAmerica
mundo financiero
Santiago, 12 de abril de 2017
GGAGF N*052/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica
Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la
Sociedad, de fecha 29 de marzo del presente, en relación a la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., a celebrarse
el día 26 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo + 3885, piso
22, Santiago, a las 09:10 hrs.
En la Junta se tratarán las siguientes materias:
a) Examen y aprobación del Balance y Memoria, Estado de Resultados, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016.
b) Pronunciamiento sobre aprobación de propuesta de reparto de dividendo total Definitivo
(Mínimo y Adicional) por $6.387,14104 por acción, esto es un total de $1.469.393.732.- a
pagarse a partir del 28 de abril de 2017.
c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N* 18.046 sobre SA.
d) Proceder con la renovación de los miembros del Directorio, aprobar la remuneración
percibida por sus miembros durante el año 2016 y fijar la remuneración para el período
2017.
e) Designación de Auditores Externos.
f) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2017.
gy) Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, y la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia,
informamos que con esta fecha enviaremos vía SEIL Memoria, Balance y Estados Financieros
Anuales de la sociedad, debidamente firmados por los directores de la misma, incluyendo el
dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas correspondientes al ejercicio 2016.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d88f8c3458b4e49e170e5287dcfa3710VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRsUlplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
