59] EULER HERMES
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de abril de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
Junta Ordinaria de Accionistas
EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a Uds. que con fecha de hoy, se llevó a efecto la Segunda
Junta Ordinaria de Accionistas de EULER HERMES SEGUROS DE CREDITO S.A. (la
“Sociedad” o la “Compañía”.
En la mencionada junta se trataron las siguientes materias:
– Se aprobó el Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
que finalizó el 31 de diciembre de 2011.
– En razón de que la Sociedad obtuvo pérdidas durante el ejercicio que finalizó al 31 de
diciembre de 2011, no hay dividendos para repartir.
– Se designó como auditores externos de la Compañía para el ejercicio correspondiente al
año 2012 a KPMG Auditores Consultores Limitada.
– Se fijó la política de remuneraciones de los directores para el ejercicio 2012.
– Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la Ley
18.046.
– Se designaron como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio correspondiente al
año 2011 a “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada” y “Clasificadora de Riesgo
Humphreys Limitada”.
A company of Allianz (1)
EULER HERMES
– Se designó un nuevo Directorio de la Compañía, cuyos miembros son los siguientes:
Directores Titulares
Directores Suplentes
JOERG-UWE GERHARD EGON LERCH
FERNANDO JAMARNE BANDUC
JOSEPH ANTHONY KETZNER RODRIGO VELASCO SANTELICES
JOCHEM PETER DUEMLER RODRIGO VELASCO ALESSANDRI
BERTRAND MORLEY EMERSON MARIANA VIERA GUTIERREZ
FELIPE COUSINO PRIETO CRISTOBAL RIFFO RUBIO
– Se designó como diario para efectos de la realización de las publicaciones sociales el
periódico “La Nación”.
Les haremos llegar a la brevedad copia del acta de esta junta, debidamente certificada por el
suscrito.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A.
John-Paul Bahamóndez Burett
Gerente General
A company of Allianz (1)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb915c2a78a38eaccdca1b264b64dbb6VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUlZlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
