Santiago, 13 de abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas
EULER HERMES SEGUROS DE CREDITO S.A,
De mi mayor consideración:
Conforme a lo prevenido en la Ley y en la Circular N* 991 de esta Superintendencia, informo a
usted, en representación de EULER HERMES SEGUROS DE CREDITO S.A., según se señala
más adelante en carácter de hecho esencial los siguientes antecedentes:
Por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril del
presente año, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de EULER HERMES SEGUROS
DE CREDITO S.A., para el día 30 de abril de 2012, a las 09:00 horas en calle El Regidor N?
66, piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse
respecto de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e
Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1? de
enero de 2011 y el 31 de diciembre del mismo año;
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
c) Designación de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2012;
d) Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente al
año 2012;
e) Cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley N* 18.046;
f) Revocación del Directorio y designación de un nuevo Directorio de la Sociedad;
g) Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgos; y,
h) Designación de un diario para efectos de que se efectúen las publicaciones sociales que
correspondan
i) Otras materias de interés social.
En la Sesión de Directorio antes referida se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
no repartir dividendos con cargo al resultado del ejercicio del año 2011.
|
Finalmente, en comunicación separada enviaremos una copia de la memoria anual, de los
estados financieros y el informe de los auditores externos correspondientes al 31 de diciembre
de 2011.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ad
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A.
John-Paul Bahaméndez Burett
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed1590da9fa0a2626d7e857df2a17ff5VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1QxUnJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
