HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de abril de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas de Euler Hermes Seguros de Crédito S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a Uds. que con fecha 28 de abril de 2011 se llevó a
efecto la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de EULER HERMES SEGUROS DE
CRÉDITO S.A.
En la mencionada junta se trataron las siguientes materias:
– Se aprobó el Balance y Estados Financieros de la sociedad correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010.
– La Junta acordó, por unanimidad, no distribuir utilidad alguna, sino, con cargo a
las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, y ello sólo una vez que se hayan
aplicado a absorber las pérdidas del ejercicio.
En lo que respecta a la política futura de dividendos, se acordó repartir hasta un
30%, a lo menos, como dividendo, pudiendo sin embargo, la unanimidad de las
acciones emitidas acordar porcentajes diferentes o que ellas no se repartan en
absoluto.
– Se designó como auditores externos de la compañía para el ejercicio
correspondiente al año 2011 a KPMG Auditores Consultores Limitada.
– Sefijó la política de remuneraciones de los directores para el ejercicio 2011.
– Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la
Ley 18.046.
– Se designaron como empresas Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio
correspondiente al año 2011 a “Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada” y
“Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada”.
– Se designó un nuevo Directorio
siguientes:
de la compañía, cuyos miembros son los
Directores Titulares
Directores Suplentes
JOERG-UWE GERHARD EGON LERCH
FERNANDO JAMARNE BANDUC
JOSEPH ANTHONY KETZNER
RODRIGO VELASCO SANTELICES
JOCHEM PETER DUEMLER
BERTRAND MORLEY EMERSON
RODRIGO VELASCO ALESSANDRI
MARIANA VIERA GUTIÉRREZ
FELIPE COUSIÑO PRIETO
IOANNIS CONSTANTINIDIS GONZÁLEZ
– Se designó como diario para efectos de la realización de las publicaciones
sociales el periódico “La Nación”.
Les haremos llegar a la brevedad copia del acta de esta junta, debidamente certificada
por el suscrito.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uas.,
Z
LA. IZ
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A.
John-Paul Bahamóndez Burett
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=128f96e9779b082d8597fa28104b3e74VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUlJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
