Resumen corto:
Acuerdos Junta Accionistas ESVAL S.A.: Dividendo $24.196.993.291, Renovación Directorio, Remuneración Directores 110 UF, Auditoría Deloitte, Publicaciones en El Mercurio de Valparaíso.
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Resumen largo:Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas ESVAL S.A.:
– Dividendo definitivo: $24.196.993.291.-, $0,0016172 por acción.
– Renovación Directorio.
– Remuneración Directores: 110 UF mensuales.
– Auditoría externa: Deloitte.
– Diario para publicaciones legales: El Mercurio de Valparaíso.
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Viña del Mar, a 26 de abril de 2024.
N*72 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449.
SANTIAGO REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO ESENCIAL ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB Chile 11I S.A.) Registro de Valores N*1118 De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2? y 10 de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril del año 2024.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2023 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo siguiente: Distribución de utilidades año 2023 Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, un monto de $24.196.993.291.-, que equivale a
$0,0016172.- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 83% de las utilidades de dicho ejercicio.
La Junta acordó que dicho dividendo se pagará a contar del día 3 de mayo del 2024. El cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el 26 de abril de 2024.
Política de Dividendos año 2024 Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2024, sin perjuicio de lo cual el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se informó a los Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las utilidades del ejercicio del año 2024, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
3.- Se procedió a renovar a los integrantes Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las siguientes personas, por un período de 2 años:
(9) Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(3) Teléfono: (56) 32 220 9000 b esval.dl
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Alejandro Ferreiro Yazigl;
Michael Nigali;
Stacey Purcell;
Stephen Best;
Susana Jiménez Schuster; y
María Olivia Recart.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El Presidente del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de fomento.
5.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2024.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2023 ESVAL S.A. el Directorio aprobó 2 operaciones con partes relacionadas sujetas al cumplimiento de las formalidades y procedimientos previstos en el artículo 147, del Título XVI, de la referida ley N*18.046.
b) Respecto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 21 de abril del año 2023
– oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL S.A.
– hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período;
C) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios de clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Clasificadoras de Riesgos Limitada.
d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el Directorio durante el ejercicio del año 2023.
Saluda atentamente a Ud.,
Signed by:JOSE LUIS MURILLO COLLA
Signed at:2024-04-26 15:40:32 -04:00 Reason:Firmado por: JOSE LUIS MURILL des GQ esval Q) acuasdelvalle y Comprometidos con a vido
JOSE LUIS MURILLO COLLADO Gerente General
EVPPB
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Comisión Clasificadora de Riesgos
– Archivo
(9) Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(9) Teléfono: (56) 32 220 9000 b esval.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a53293fe0468e75e06ff8b2652039427VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcEpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714166701
