A Comprometidos con la vida
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Valparaíso, 21 de Abril de 2023
N* GG-056
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile lll S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2? y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, cumplo
con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril
del año 2023.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año
2022 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2022
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2022, un monto de $8.752.461.261.-, que equivale a $0,000585
por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 100% de las
utilidades de dicho ejercicio. En la misma junta se acordó también distribuir un dividendo
eventual de $0,001325 por acción, con cargo a una parte de las utilidades no distribuidas de
períodos anteriores. Conforme con lo anterior, se acordó distribuir a los accionistas un
dividendo total de $0,00191 por cada acción de la Compañía, que equivale aproximadamente
a $28.577.947.802.-
La Junta acordó que dicho dividendo total se pagará a contar del día 28 de abril de 2023. El
cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día hábil anterior a la fecha de su
pago, esto es, el 22 de abril de 2023.
Política de Dividendos año 2023
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de
dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2023, sin perjuicio de lo cual
el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de
dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la
disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se informó
(O Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(9) Teléfono: (56) 32 220 9000
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Comprometidos con la vida
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alos Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las utilidades
del ejercicio del año 2023, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir
sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
3.- Se aprobó la remuneración que percibirán los directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a
cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El Presidente
del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de fomento.
4.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente
al año 2023.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2022, el Directorio no aprobó
operaciones con partes relacionadas sujetas al cumplimiento de las formalidades y
procedimientos previstos en el artículo 147, del Título XVI, de la referida ley N*18.046.
b) Respecto a la información sobre oposición de directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 27 de abril del año 2022
– oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL S.A.
– hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación con los Acuerdos
adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período;
Cc) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios de
clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR
Clasificadoras de Riesgos Limitada.
d) También se informó a la Junta durante el ejercicio del año 2022 el Directorio no incurrió
en gastos.
Saluda atentamente a Ud.,
JOSE LUIS MURILLO COLLADO
Gerente General
DTN
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Comisión Clasificadora de Riesgos
– Clasificadores Privados de Riesgos
– Archivo
(O Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(9) Teléfono: (56) 32 220 9000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5ce5381e7914136405116330f4a9443eVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRXcFZNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682401141
