A esva
Comprometidos con la vida
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Valparaíso, 27.04.2022
N> 053
053
Señores
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile ll S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2? y 10
de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, cumplo
con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril
del año 2022.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año
2021 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2021
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021, un monto de $14.154.313.414.-, que equivale a
$0,000946.- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 100%
de las utilidades de dicho ejercicio. La Junta acordó que dicho dividendo se pagará a contar del
día 27 de mayo del 2022. El cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día
hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el 20 de mayo de 2022.
Política de Dividendos año 2022
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de
dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2022, sin perjuicio de lo cual
el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de
dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la
disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se informó
alos Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las utilidades
del ejercicio del año 2022, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir
sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
3.- Se procedió a renovar a los integrantes Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las
siguientes personas, por un período de 2 años:
(O Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(9) Teléfono: (56) 32 220 9000
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A esva
Comprometidos con la vida
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Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Alejandro Ferreiro Yazigi;
Michael Niggli;
Stacey Purcell;
Stephen Best;
Olga Botero; y
Susana Jiménez Schuster.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a
cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El Presidente
del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de fomento.
5.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente
al año 2022.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2021, el Directorio no aprobó
operaciones con partes relacionadas sujetas al cumplimiento de las formalidades y
procedimientos previstos en el artículo 147, del Título XVI, de la referida ley N*18.046.
b) Respecto a la información sobre oposición de directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 23 de abril del año 2021
– oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL S.A.
– hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación con los Acuerdos
adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período;
Cc) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios de
clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR
Clasificadoras de Riesgos Limitada.
d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el Directorio durante el ejercicio
del año 2021.
Saluda atentamente a Ud.,
JOSE LUIS MURILLO COLLADO
Gerente General
DTN
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
(O Cochrane 751, Valparaíso, Chile – Casilla 616
(9) Teléfono: (56) 32 220 9000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9adee95e43e0d8ab000e85866a232febVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRXcG5NVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
