Aesva
Comprometidos con la vida
A
Valparaíso, – 26 ABR. 2018
no 036
Señores
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile 111 S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y
10 de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 26 de abril del año 2018.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del
año 2017 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2017
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017, un monto de $ 20.558.167.686.- que equivale a
$0,001374- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 76%
de las utilidades de dicho ejercicio.
Sobre el particular, se hace presente que el directorio de la Compañía, por acuerdo adoptado
el 21 de noviembre de 2017, aprobó el pago de un dividendo provisorio de $ 0,00021.- por
cada acción de la Compañía con cargo a la utilidad líquida del ejercicio del año 2017. Los
referidos dividendos provisorios, que ascendieron a un monto total $3.142.078.031.-, fueron
repartidos y pagados a los señores accionistas a partir del 18 de diciembre del año 2017.
Considerando que ya se pagó como dividendo provisorio la suma de $ 0,00021.- por acción,
quedaría por enterar a los señores accionistas un saldo de $ 0,001164 por acción, equivalente
a $ 17.416.089.655.-, saldo que la Junta acordó que se pagará a contar del día 24 de mayo del
2018. El cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día hábil anterior a la
fecha de su pago, esto es, el 17 de mayo de 2018.
N A
COCHRANE 751 VALPARAÍSO CHILE CASILLA 616
TELÉFONO: 322209000
Y) esval
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630 2.6 ABR. 2018
Aesva
Comprometidos con la vida
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Política de Dividendos año 2018
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de
dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2018, sin perjuicio de lo cual
el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de
dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la
disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se
informó a los Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las
utilidades del ejercicio del año 2018, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta
Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
3.- Se procedió a renovar a los integrantes Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las
siguientes personas, por un período de 2 años:
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi;
Michael Niggli;
William Dale Burgess; y
John Elliott Kaye.
4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a
cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El
Presidente del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de
fomento.
5.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2018.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En cuanto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2017 ESVAL S.A. no celebró
operaciones con partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la referida ley
N*18.046,
b) Respecto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 28 de abril del año 2017
– oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL
S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los
Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período;
c) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios
V de clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e
Á ICR Clasificadoras de Riesgos Limitada.
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COCHRANE 751 VALPARAÍSO CHILE CASILLA 616
TELÉFONO: 32-2209000
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YU esval
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: 030 2.6 ABR. 2018
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Compromotidos con la vida
A
d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el Directorio durante el
ejercicio del año 2017.
Saluda atentamente a Ud.,
N JOSE LUIS COLLADO
DTN
C.6::
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
a 751 VALPARAÍSO CHILE CASILLA 616
TELÉFONO: 32-2209000
esval.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=081fdd9725d7abac824ad8505a264a7eVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRtcG5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
