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Comprometidos con la vida
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Valparaíso, 2 9 ABR, 2016
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Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile 11 S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y
10 de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N” 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 29 de abril del año 2016.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del
año 2015 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2015
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2015, un monto de $ 17.356.240.550.- que equivale a
$0,00116.- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 100%
de las utilidades de dicho ejercicio.
La Junta acordó que este dividendo definitivo se pagará a contar del día 25 de mayo del 2016.
El cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día hábil anterior a la fecha
de su pago, esto es, el 18 de mayo de 2016.
Política de Dividendos año 2016
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de
dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2016, sin perjuicio de lo cual
el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de
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dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la
disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se
informó a los Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las
utilidades del ejercicio del año 2016, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta
Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
4.- Debido a que un director presentó en el mes de abril en curso la renuncia a su cargo, se procedió
a renovar a los integrantes Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las siguientes
personas, por un período de 2 años:
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi;
Michael Niggli;
William Dale Burgess; y
John Elliott Kaye.
5.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a
cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El
Presidente del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de
fomento.
6.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2016.
7.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2015 ESVAL S.A. no celebró
operaciones con partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la referida ley
N*18.046.-;
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 30 de abril del año 2015
– oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de ESVAL
S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los
Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período;
c) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios
de clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e
ICR Clasificadoras de Riesgos Limitada.
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–
d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el Directorio durante el
ejercicio del año 2015.
Saluda atentamente a Ud.,
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o, .
DOMINGO TAPIA NAVARRO
Gerente Legal
DTN
60:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaíso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Comisión Clasificadora de Riesgos
– Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c202a9ef1a42a9d3ed6239f15db4bdcfVFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucEZNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
