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aga tana!
_Valparaíso, – 9 9 ABR. 2015
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Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile III S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y
10 de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 30 de abril del año 2015.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del
año 2014 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2014
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014, un monto de $ 30.971.912.016.- que equivale a
$0,00207.- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un 40% de
las utilidades de dicho ejercicio.
Sobre el particular, se hace presente el directorio de la Compañía, por acuerdo adoptado el 6
de noviembre de 2014, aprobó el pago de un dividendo provisorio de $ 0,00035.- por cada
acción de la Compañía con cargo a la utilidad líquida del ejercicio del año 2014. Los referidos
dividendos provisorios, que ascendieron a un monto total $5.236.796.469.-, fueron repartidos y
pagados a los señores accionistas a partir del 27 de noviembre del año 2014.
Considerando que ya se pagó como dividendo provisorio la suma de $ 0,00035.- por acción,
quedaría por enterar a los señores accionistas un saldo de $ 0,00172.- por acción, equivalente
a $ 25.735.115.547.-, saldo que la Junta acordó que se pagará a contar del día 29 de mayo del
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30 o 60 A ESVAL
2015. El cierre del Registro de Accionistas para su pago será el quinto día hábil anterior a la
fecha de su pago, esto es, el 23 de mayo de 2015.
Política de Dividendos año 2015
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. en el sentido que la política de
dividendos no contempla el reparto dividendos provisorios el año 2015, sin perjuicio de lo cual
el Directorio de la Compañía está abierto a considerar la posibilidad de efectuar un reparto de
dividendos provisorios en consideración a las utilidades obtenidas durante el ejercicio, la
disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros comprometidos por la Compañía.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se
informó a los Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 30% de las
utilidades del ejercicio del año 2015, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta
Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
4.- Debido a que un director presentó en el mes de febrero pasado la renuncia a su cargo, se
procedió a renovar a los integrantes Directorio de ESVAL S.A. Resultaron elegidas las siguientes
personas, por un período de 2 años:
Olivia Penélope Steedman;
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker;
Juan Pablo Armas Mac Donald;
Alejandro Ferreiro Yazigi. y
Michael Niggli.
5.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a
cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del Directorio. El
Presidente del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de
fomento.
6.- Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2015.
7.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) En relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades
Anónimas, se informó que durante el ejercicio del año 2014 el Directorio de ESVAL S.A.
no aprobó operaciones con partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la referida
ley N*18,046.
b) Se informó a la Junta que el Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios
de clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e
ICR Clasificadoras de Riesgos Limitada.
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d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el
ejercicio del año 2014.
DTN
c.6:
– Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
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30 Abr.205 60
Saluda atentamente a Ud,
Gerente General
bj esvaL
Aga dana /
Directorio durante el
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