Valparaíso, 28 de abril de 2014
A
AL SB
Señores . 2014040044647
Superintendencia de Valores y Seguros 28/04/2014 – 11:47 Operador: ESALIN.
Alameda N*1449. ho. Inscrip:1118v – CENTRO DE DOCUMENTACION vaa
SANTIAGO SUPERINTENDENCIA
E sá VALORES Y SEGUROS
REF.: Acuerdos Junta de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL_ S.A. (antes Inversiones OTPPB
Chile Il S.A.)
Registro de Valores N*1118
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y
10 de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de abril del año 2014.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del
año 2013 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
repartir como dividendos definitivos por el ejercicio del año 2013 un monto total equivalente a
$0,00106.- por cada acción de la Compañía, que corresponde aproximadamente a un 83,42%
de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio, dejándose constancia de que el directorio, por
acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2013, aprobó el pago de un dividendo provisorio con
cargo a las utilidades del ejercicio 2013, por exactamente el mismo monto, el que fue pagado
en el mes de enero de 2014 y que deberá imputarse al dividendo definitivo. De esta forma, no
quedaron dividendos definitivos pendientes de pago.
Se informó además sobre la política de dividendos, que no contempla el reparto dividendos
provisorios el año 2014, sin perjuicio de lo cual el directorio está abierto a considerar la
posibilidad de efectuar un reparto de dividendos provisorios en consideración a las utilidades
obtenidas durante el ejercicio, la disponibilidad efectiva de caja y los indicadores financieros
comprometidos por la compañía. En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados
con ese mismo ejercicio, se informó a los accionistas que es propósito del Directorio repartir al
menos un 30% de las utilidades del ejercicio del año 2014, sin perjuicio que corresponderá a la
respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
3.- Se aprobó la remuneración que percibirán los directores hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento mensuales a cada director y
la misma remuneración mensual para el vicepresidente del directorio. El Presidente del directorio
percibirá una remuneración mensual equivalente a 220 unidades de fomento.
4.- Se designó a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda. como empresa de auditoría
externa a cargo de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros
durante el ejercicio correspondiente al año 2014.
5.- Se acordó designar el diario electrónico El Mostrador para publicaciones legales.
Saluda atentamente a Ud.,
A * JOSE LUI. ILLO COLLADO
rente General
DTN
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Corredores de Valparaiso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Comisión Clasificadora de Riesgos
– Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6cc0e7844b3e9a042649c1ef55e79838VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RrUlpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
