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AGA nana!
Valparaíso, 25 ABR. 202
w 114
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449.
SANTIAGO
REF.: Acuerdos Junta de Accionistas.
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A.
Registro de Valores N*348
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2” y
10 de la Ley N” 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa
Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de abril del año 2012.
1- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del
año 2011 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose
lo siguiente
Distribución de utilidades año 2011
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad liquida del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011, un monto de $ 15.354.332.863.- que equivale a
$0,001026203.- por cada acción de la Compañía y que corresponde aproximadamente a un
100% de las utilidades de dicho ejercicio
Sobre el particular, se hace presente que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29
de abril de 2011, se expuso la política de dividendos provisorios, que consistió en distribuir
durante el mes de agosto de 2011 y en febrero de 2012 un dividendo provisional de $ 0,00025
por cada acción de ESVAL S.A. – en cada oportunidad -, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2011, bajo la condición que dichos dividendos provisionales no superaran el 80% de
las utilidades que provinieran del ejercicio 2011 y que se verificaran al cierre de los meses de
junio y septiembre de 2011, respectivamente. Los referidos dividendos provisorios, que
ascendieron a un monto total $7.481.138.168.-, fueron repartidos y pagados a los señores
accionistas a partir del 6 de septiembre 2011 y del 3 de febrero de 2012.
Considerando que ya se pagó como dividendo provisorio $0,0005.- por acción, quedaria por
enterar a los señores accionistas un saldo de $0,000526203.- por acción, equivalente a $
7.873.188.270.-, saldo que se pagará a contar del día 23 de mayo del 2012.
COCHRANE 751 VALPARAISO CHILE CASILLA 616
1156 32) 220 9000 FAX: (56 321 220 9502 www.esval.cl
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ag tana!
Reparto dividendo adicional con cargo a utilidades acumuladas
La Junta acordó la distribución de un dividendo adicional de $ 0,000496616.- por acción,
equivalente a $7.430,499.483.-, con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
Este dividendo se pagará a contar del día 23 de mayo del 2012.
Política de Dividendos año 2012
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de ESVAL S.A. sobre la política de dividendos
provisorios, que consiste en que se podrá distribuir hasta un máximo de dos dividendos
provisorios de $ 0,00025 por acción – en cada oportunidad -, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2012, bajo la condición que dichos dividendos provisionales no superen el 80% de
las utilidades que provengan del ejercicio 2012 y que se hayan verificado al cierre de los
meses de Junio y Septiembre de 2012, respectivamente. En caso que corresponda repartir
dichos dividendos, ellos se pagarán en los meses de agosto de 2012 y febrero de 2013.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, se
informó a los Sres. Accionistas que es propósito del Directorio repartir al menos un 80% de las
utilidades del ejercicio del año 2012, sin perjuicio que corresponderá a la respectiva Junta
Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos definitivos.
Se dejó expresa constancia que la política antes señalada, tanto respecto de los dividendos
provisorios como de los dividendos definitivos, corresponde a una intención del Directorio de la
Compañía, por lo que su cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que realmente se
obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que
periódicamente hace la Sociedad o a la existencia de determinadas condiciones que puedan
hacer variar dicha política
Se procedió a designar a los Directores de ESVAL S.A. por un periodo de 2 años. Resultaron
elegidas las siguientes personas:
Olivia Penélope Steedman:
Greg Grant
Jorge Lesser Garcia – Huidobro;
Juan Ignacio Parot Becker,
Juan Pablo Armas Mac Donald; y
Alejandro Ferreiro Yazigi.
Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 110 unidades de fomento
mensuales a cada director y la misma remuneración mensual para el Vicepresidente del
Directorio. El Presidente del Directorio percibirá una remuneración mensual equivalente a 220
unidades de fomento
Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2012.
Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaiso para publicar las citaciones a las Juntas
de Accionistas.
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Agata!
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente
a) Se informó que durante el ejercicio del año 2011 el Directorio no adoptó acuerdos relacionados
con operaciones a que se refiere el Título XVI de las Ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el
Directorio de la Compañía, se informó a la Junta sobre la única oposición de un director en
relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad desde la última Junta
Ordinaria de Accionistas de ESVAL S.A. hasta la fecha,
c) Se informó a la Junta que, el H. Directorio de ESVAL S.A. acordó contratar los servicios de
clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR
Clasificadoras de Riesgos Limitada.
d) También se informó a la Junta de los gastos que incurrió el Directorio durante el ejercicio del
año 2011.
Saluda atentamente a Ua.,
y
] ¡ASE —
A RODRIGO AZÓCAR HIDALGO
Gerente General
DTN
c6.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile |
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
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1:66 32) 220 9000 FAX: (56 32) 220 9502 ww. esval.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=84295c9b2bf6dd62b0149812c5740bfeVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
