Señores
Superintendencia de Valores y
Alameda N*1449.
SANTIAGO
De mi consideración:
de la Ley N* 18.045, y de confo
esvAL
Agua hana /
2.5 ABR. 2012 tE
Valparaíso,
“113
¡Seguros
Acuerdos Junta de Accionistas.
HECHO ESENCIAL.
ESVAL S.A.
Registro de Valores N*348.
REF.:
De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 9 inciso 2” y 10
rmidad con la norma de carácter general N” 30 de esa Superintendencia,
cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la decimoctava Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de abril del año 2012.
Y
acordándose la modific:
Se aprobó la propuesta de rebajar de 7 a 6 el número de miembros del Directorio de la Compañía,
ión del artículo undécimo de los estatutos sociales, en los términos antes
señalados.
2.- Se aprobó la propuesta de modificar el artículo decimoquinto de los estatutos de ESVAL S.A. para
eliminar causal de cese de funciones de pleno derecho de un director si no concurriere a tres sesiones
consecutivas sin causa justificada como suficiente por el Directorio o se ausentare del país por más de
tres meses, sin autorización del Directorio o sin llevar una misión especifica encomendada por la
sociedad, por razones de conveniencia social,
3.- Se aprobó un texto refundido de los Estatutos de la Compañía, – para incorporar las
modificaciones antes mencionadas.
Saluda atentamente a Ud.,
AAA –
A 1 RODRIGO AZÓCAR HIDALGO
Gerente General
DTN
0;C
– Bolsa de Comercio de Santiago
raiso
– Bolsa de Corredores de Valpa
– Bolsa Electrónica de Chile
– Comisión Clasificadora de Rie:
– Archivo
sgos
COCHRAME 751 VALPARAISO CHILE CASILLA 615
1:156 321 220 9000 FAX: (56 32) 220 9502 www.esval.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=146093fe78ebd227c97536cffae2fc89VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
