Resumen corto:
Essbio aprueba distribuir $29.683.867.069 en dividendos, $0,67678 por acción, más $0,45762 por acción. Directorio elegido por 2 años, Deloitte como auditor externo, y El Sur para publicaciones.
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Resumen largo:Essbio aprueba distribuir $29.683.867.069 en dividendos, $0,67678 por acción, más $0,45762 por acción. Directorio elegido por 2 años, Deloitte como auditor externo, y El Sur para publicaciones.
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| 4 Essbio HECHO ESENCIAL Concepción, 26 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: Por medio de la presente, y estando debidamente facultado, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Essbio S.A., en adelante “Essbio, celebrada con fecha 24 de abril del presente año, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobo la Memoria Anual, los Estados Financieros Consolidados anuales y los informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023,
2. Se acordo distribuir el 100% de la utilidad del ejercicio 2023, que ascendió a $29.683.867.069.-, acordandose distribuir un dividendo definitivo adicional de $0,67678.- por acción.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio distribuido en diciembre último con cargo a las mencionadas utilidades.
Además, se acordo distribuir un dividendo eventual, con cargo a utilidades retenidas, de $0,45762.- por acción.
El pago de ambos dividendos se hará a contar del 23 de mayo de 2024, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Se fijó como política de dividendos, para el ejercicio 2024, repartir el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio, no obstante que corresponderá en definitiva a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la ley el Directorio esta facultado para aprobar dividendos provisorios en la medida que haya utilidades susceptibles de ser distribuidas y que esa distribución sea consistente con las necesidades de inversión y el cumplimiento de los indicadores financieros comprometidos por Essbio;
3. Se efectuo la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de dos años, resultando elegidos como directores las señoras y los señores: o María Olivia Recart Herrera o Susana Jiménez Schuster o Stacey Leanne Purcell o Stephen Best o Alejandro Ferreiro Yazigi o Jorge Lesser Garcia-Huidobro o Michael R. Niggli, y o Juan Ignacio Parot Becker
4. Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
5. Parael ejercicio 2024 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas efectuadas durante el ejercicio 2023, y
7. Se designó al diario El Sur para las publicaciones de balance, citaciones a juntas y pago de dividendos.
Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Meristiar Vergara ON Gerente General | CC.: Bolsas de Comercio.
Representantes de tenedores de bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de81165f781b4745395b37efe862546fVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUlZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714156201
