Resumen corto:
HECHO ESENCIAL ESSBIO S.A. Registro de Valores N* 1.119 Concepción, 28 de abril de 2022 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas. De mi conside
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HECHO ESENCIAL
ESSBIO S.A.
Registro de Valores N* 1.119
Concepción, 28 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas de ESSBIO S.A. -en adelante ESSBIO- celebrada con esta fecha, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1.
Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2021;
De las utilidades del ejercicio 2021 que ascendieron a $ $18.465.920.616,=, se acordó distribuir el 100% de las mismas, y en consecuencia pagar un dividendo definitivo mínimo obligatorio y adicional de $ 0,698255,= por acción.
El pago se hará a contar del 26 de mayo próximo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2022 repartir el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio, no obstante que corresponderá en definitiva a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la ley el Directorio está facultado para aprobar dividendos provisorios en la medida que haya utilidades susceptibles de ser distribuidas y que esa distribución sea consistente con las necesidades de inversión y el cumplimiento de los indicadores financieros comprometidos por ESSBIO;
3.
Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de dos años, resultando elegidos como Directores las señoras y los señores: Olga Margarita Botero Peláez Susana Jiménez Schuster Stacey Leanne Purcell Stephen Best Alejandro Ferreiro Yazigi Jorge Lesser García – Huidobro Michael R. Niggli, y o Juan Ignacio Parot Becker; Se aprobó la remuneración del Directorio; Para el ejercicio 2022 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo; Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2021, y Se designó al diario El Sur para las publicaciones de balance, citaciones a juntas y pago de dividendos.
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Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
cc:
Le saluda atentamente,
Cristian Vergara Castillo Gerenté General
Bolsas de Comercio.
Representantes tenedores de bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4b8977f608832255abc263a4759de854VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRsUk5OVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
