XK Essbio
HECHO ESENCIAL
ESSBIO S.A.
Registro de Valores N* 1.119
Concepción, 28 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1%
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas
de ESSBIO S.A. -en adelante “ESSBIO”- celebrada ayer 27 de abril, se trataron las materias propias de
dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Seaprobo, la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados anuales e informes de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2019;
2. Delas utilidades del ejercicio 2019 que ascendieron a $ 20.507.747.510,=, se acordó distribuir la suma
de $12.109.098.373,= equivalente al 59% del total de las utilidades, suma que fue pagada en
diciembre último como dividendo provisorio. En consecuencia, el remanente de las utilidades, la
suma de $ 8.398.649.137,=, se destinará a reserva de dividendos futuros.
Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2020 repartir el 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio, no obstante que corresponderá en definitiva a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la
distribución de dichos dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la ley el Directorio está
facultado para aprobar dividendos provisorios en la medida que haya utilidades susceptibles de ser
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distribuidas y que esa distribución sea consistente con las necesidades de inversión y el cumplimiento
de los indicadores financieros comprometidos por ESSBIO;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de dos años,
resultando elegidos como Directores la señora y señores:
o
0000000
o
Stacey Leanne Purcell
Juan Pablo Armas Mac Donald
Stephen Best
Alejandro Ferreiro Yazigi
John Elliott Kaye
Jorge Lesser Garcia – Huidobro
Michael R. Niggli, y
Juan Ignacio Parot Becker
4. Se aprobó la remuneración del Directorio;
5. Paraelejercicio 2020 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora
externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de
Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2019, y
7. Se designó al diario “El Sur” para las publicaciones de balance, citaciones a juntas y pago de
dividendos.
Copia íntegra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán
remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Cristian Vergara Castillo
Gerente General
cc: Bolsas de Comercio.
Representantes tenedores de bonos.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=14586101649dc918291fa1cf39cc4c24VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRtcHJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
