A Essbio
HECHO ESENCIAL
ESSBIO S.A.
Registro de Valores N* 1.119
Concepción, 27 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1%
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas
de ESSBIO S.A. -en adelante “ESSBIO”- celebrada con esta fecha, se trataron las materias propias de
dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Seaprobo, la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados anuales e informes de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2017;
2. Distribuir el total de las utilidades del ejercicio 2017, que ascendieron a $ 26.090.332.944,=, y por ende
repartir la suma de $ 11.752.126.960,=, que corresponde a un dividendo de $ 0,44439.- por acción,
dividendo que tiene el carácter de definitivo adicional.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio por la suma de $ 14.338.205.984,= distribuido en
diciembre último con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, distribuyéndose así al 100% de las
utilidades del ejercicio 2017.
ESSBIO S.A. Avda. Arturo Prat N” 199, torre B, piso 15, Concepción, Chile. Teléfono: 41 226 37 00
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A Essbio
El pago se hará a contar del 30 de mayo próximo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo
el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2018 repartir el 30% de las utilidades liquidas del
ejercicio, no obstante que corresponderá en definitiva a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre la
distribución de dichos dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la ley el Directorio está
facultado para aprobar dividendos provisorios en la medida que haya utilidades susceptibles de ser
distribuidas y que esa distribución sea consistente con las necesidades de inversión y el cumplimiento
de los indicadores financieros comprometidos por ESSBIO;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de dos años,
resultando elegidos como Directores los señores:
Juan Pablo Armas Mac Donald
William Dale Burgess
Alejandro Ferreiro Yazigi
John Elliott Kaye
Jorge Lesser Garcia – Huidobro
Michael R. Niggli, y
o Juan Ignacio Parot Becker
4. Se aprobó la remuneración del Directorio;
5. Paraelejercicio 2018 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora
externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de
Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2017, y
7. Se designó al diario “El Sur” para las publicaciones de balance, citaciones a juntas y pago de
dividendos.
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Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán
remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Eduardo Abuavad Abujatum
Gerente General
cc: Bolsas de Comercio.
Representantes tenedores de bonos.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=deaec52d141125fc1435588da34c0491VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
