XK Essbio
HECHO ESENCIAL
ESsBIO S.A.
Registro de Valores N* 1119
Concepción, 24 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1%
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de ESSBIO S.A. – en adelante “ESSBIO” – celebrada con esta fecha, se trataron las
materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados anuales e informes de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014;
2. Del total de las utilidades del ejercicio 2014, que ascendieron a $ 68.982.430.563,=, se acordó
distribuir el 47%, y por ende repartir un dividendo de $ 0,78551.- por acción, equivalente a la
suma total de $ 20.773.316.400,=, dividendo que tiene en parte el carácter de minimo
obligatorio y también de definitivo adicional.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de $ 11.592.868.917,= distribuido
en noviembre último con cargo a las mencionadas utilidades.
Además, se acordó destinar a reserva de dividendos futuros la suma de $ 36.616.245.246,=
que corresponde al remanente 53% de las utilidades del año.
El pago se hará a contar del 20 de mayo del 2015, a los accionistas inscritos en el registro
respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2015 repartir el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio, sin perjuicio que corresponderá en definitiva a la respectiva Junta
Ordinaria decidir sobre la distribución de dichos dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, de
acuerdo a la ley el Directorio está facultado para aprobar dividendos provisorios en la medida
que haya utilidades susceptibles de ser distribuidas y que esa distribución sea consistente con
las necesidades de inversión y el cumplimiento de los indicadores financieros comprometidos
por Essbio S.A.;
Essbio S.A. Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129, pisos 2” y 3”, Concepción, Chile. Teléfono: 56 -41 – 226 37 00. www.essbio.cl
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3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de dos
años, resultando elegidos como Directores:
o
0.000
o
Olivia Penelope Steedman
Juan Pablo Armas Mac Donald
Alejandro Ferreiro Yazigi
Jorge Lesser García – Huidobro
Michael R. Niggli
Juan Ignacio Parot Becker
Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2015;
5. Para el ejercicio 2015 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa
auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR
Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2014, y
7. Se designó al diario “El Sur” para las publicaciones de balance, citaciones a juntas y pago de
dividendos.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el Acta respectiva,
la que será enviada oportunamente.
Le saluda atentamente,
Eduardo Abuauad Abujatum
Gerente General
cC.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Essbio S.A. Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129, pisos 2” y 3”, Concepción, Chile. Teléfono: 56 -41 – 226 37 00. www.essbio.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3a74ebfafd582fa79faff57a3ea7f022VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUkpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
