XK Essbio
HECHO ESENCIAL Essbio S.A
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129
eléfono: (41) 226 37 00
FonoClientes 600 33 11 000
EssBIO S.A., Registro de Valores N” 637.
infoGessbio.c!
Er
www.essbio.c
Concepción, 29 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N” 1449, piso 1”
SANTIAGO
REF: Acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta
Ordinaria de Accionistas de ESSBIO S.A., en adelante “EssBio”, celebrada ayer 28 de
abril, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se
adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados anuales e informes
de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre del 2010;
2. Se acordó distribuir el 100% de la utilidad neta del ejercicio 2010, que ascendió a
$ 17.710.824.343,-, acordándose distribuir un dividendo adicional de $ 0,27592.-
por acción, equivalente a la suma total de $ 7.296.966.585,-.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de $ 10.413.857.758,-
distribuido en noviembre último con cargo a las mencionadas utilidades.
Además, se acordó distribuir un dividendo eventual, con cargo a utilidades
retenidas, de $0,16318.- por acción, lo que representa repartir la suma
$ 4.315.536.497,-.
El pago de ambos dividendos se hará a contar del 25 de mayo del 2011, a los
accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a
la fecha señalada. Se fijó como política de dividendos para el ejercicio
2011,distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio, sujeto a las necesidades
financieras de ESSBIO;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
XK Essbio
período de dos años, resultando elegidos los señores:
Essbio S.A.
Titular Suplente Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129
Olivia Penelope Steedman Nicolás Navarrete Hederra , 220
Stacey Leanne Purcell Cristián Eyzaguirre Court ne 87 00
Juan Pablo Armas Mac Donald Ignacio Valenzuela Nieto FonoClientes 600 33 11 000
Pablo Correa González Ignacio Ossandón Irarrázabal nail: info Qessbio.c
Sergio del Campo Fayet Juan Raúl Ventura – Junca del Tobar mesos
Sergio Guzmán Lagos Hugo Caneo Ormazábal
Jorge Lesser García – Huidobro Salvador Valdés Correa
4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2011;
Para el ejercicio 2011 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada,
como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate
Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio
2010, y
7. Se designó al diario “El Sur” para las publicaciones de balance, citaciones a juntas
y pago de dividendos.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el
Acta respectiva, la que será enviada oportunamente.
Le saluda atentamente,
Eduardo Abuauad Abujatum
Gerente General
CC.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=245f0bbd12b41194690d852262eda948VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRWUk5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
