A
Essbio
HECHO ESENCIAL Essbio S.A
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129
Pisos 2% y 3”
EssBIO S.A., Registro de Valores N* 637.
ssbio.cl
Email: in:
Concepción, 23 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1”
SANTIAGO
REF: Acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria
de Accionistas de ESSBIO S.A., en adelante “Esssio”, celebrada con esta fecha, se
trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas y demás estados
financieros de EssBlo, correspondientes al ejercicio 2009, las notas a dichos
estados financieros y la memoria anual;
2. Se acordó distribuir el 100% de la utilidad neta del ejercicio 2009, que ascendió a
$ 24.209.465.345,-, acordándose distribuir un dividendo final de $ 0,33501.- por
acción, equivalente a la suma total de $ 8.859.507.872,-.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de $ 15.349.957.473,-
distribuido en noviembre último con cargo a las mencionadas utilidades.
El pago de ambos dividendos se hará a contar del 18 de mayo del 2010, a los
accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a
la fecha señalada. Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2010,
sujeto a las necesidades financieras de Esssio, distribuir el 100% de las utilidades
del ejercicio;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
periodo de dos años, resultando elegidos los señores:
Titular Suplente
Olivia Penelope Steedman Cristián Eyzaguirre Court
Sergio Guzmán Lagos Alejandro Reyes Vergara
Pablo Correa González Víctor Selman Biester
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez Nicolás Navarrete Hederra
Kevin David Kerr Stacey Leanne Purcell
Jorge Lesser García – Huidobro Salvador Valdés Correa
Cristóbal Lira Ibáñez Eduardo Jiménez López
XK Essbio
4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2010; Essbio S.A
Para el ejercicio 2010 se designó a Deloitte € Touche, como empresa auditora Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129
2% y ge
externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo € Gineccón eno
Teléfono: (41) 226 37 00
ICR Clasificadora de Riesgo; FonoClientes 600 33 11.000
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio
2009;
7. Se dio cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante
el año 2009, y
8. Se designó al diario “El Sur” para las publicaciones de balance, citaciones a juntas
y pago de dividendos.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el
Acta respectiva, la que será enviada oportunamente.
Le saluda atentamente,
Eduardo Abuauad Abujatum
Gerente General
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2347680567d303caee3dc8d0b278baa2VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RWUm5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
