Resumen corto:
Envases del Pacífico S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2025, a las 9:00 horas, en Camino a Melipilla N°13.320, Maipú. Inscripción hasta el 23 de abril. Más info en www.edelpa.cl.
**********
EN EDELPA
CNVYAZES DEL PACIMCO S.A
HECHO ESENCIAL ENVASES DEL PACIFICO S.A.
Emisor de valores inscrito en el Registro de Valores
Santiago, 26 de marzo de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Santiago Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Estimada señora Presidenta:
Por la presente, de conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30 de vuestra Comisión, estando debidamente facultado para ello, vengo en informar el siguiente Hecho Esencial respecto de Envases del Pacífico S.A. (la Sociedad):
El Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 25 de marzo de 2025, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2025, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Camino a Melipilla N*13.320, comuna de Maipú (la Junta), permitiéndose asimismo la participación en la misma de manera remota a través de medios electrónicos, con el objeto de conocer o pronunciarse, según corresponda, respecto de las siguientes materias:
l.- Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2024; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2.- Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2025, e informe de los gastos del Directorio;
3.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento para el Ejercicio 2025; e informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el Ejercicio 2024;
4.- Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2025;
5.- Designación de Clasificadores de Riesgo para el Ejercicio 2025;
6.- Cuenta de las operaciones con partes relacionadas;
7.- Determinación del periódico para las publicaciones que deba hacer la Sociedad;
8.- Elección del Directorio; y,
9.- Otras materias de interés social que sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
EN EDELPA
ENVASES DEL PACIFICO LA
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 23 de abril de 2025.
El Directorio ha resuelto la implementación de medios electrónicos para participar de manera remota en la Junta, en el marco de lo dispuesto en la NCG N*435 y en el Oficio Circular N*1.141 de vuestra Comisión. Para ello, el accionista interesado en participar en la Junta, o su representante, deberá, hasta las 15:00 horas del día anterior a la Junta, registrarse mediante el envío de un correo electrónico a la casilla registrojuntas(Adcv.cl, manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados o su pasaporte; del poder, si procediera; y del formulario de solicitud de participación a la Junta. La Junta se llevará a efecto por la plataforma de videoconferencia Zoom, y las votaciones por aclamación o votación a viva voz, o bien mediante la plataforma de votación electrónica que provee DCV Registros S.A.
El acceso a ambas plataformas, de videoconferencia y votación electrónica, será a través de la plataforma ClickéVote. El resto de la documentación requerida y la información con más detalle respecto de cómo registrarse, participar y votar en la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, quedarán disponibles y se comunicarán oportunamente a través de un instructivo que será subido al sitio web de la Sociedad, www.edelpa.cl.
Los accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 09 de abril de 2025, en el sitio web de la Sociedad, www.edelpa.cl. Entre tales documentos, se encontrará disponible la información sobre las proposiciones de Empresas de Auditoría Externa que se harán a la Junta para el Ejercicio 2025 y sus respectivos fundamentos.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el Diario El Mostrador, los días 09, 15 y 21 de abril de 2025.
Sin otro particular, saluda atentamenti a Ud.,
Envases del Pacífico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio – Santiago Bolsa Electrónica de Chile – Santiago Clasificadoras de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9846d39d2b0206855afff08e0f3b08e3VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRWUm5NVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742999401
