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2017040052890 Envases Flexibles xx
04/04/2017 12:37 Operador: PFRANCO
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. DE PARTES
Nro. Inscrip: 398v
ENVASES DEL PACÍFICO
HECHO ESENCIAL
Santiago, 01 de abril de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
| Presente
| Ref: Comunica Hecho Esencial de Envases del
Pacífico S.A.
Inscripción en el Registro de Valores
N9398//
De mi consideración:
En cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 56 de la Ley
N?18.046, cumplo con enviar Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar
la realización de la Junta Ordinaria de Accionistas. y Carta Poder a ser presentada por los
representantes de los accionistas.
Sin otro particular, me despido muy atentamente
ER
| Horadio Cisternas Pérez
| rente General
Envases del Pacífico S.A.
CC: Bolsas de Valores
| * Camino a Melipilla 13320 + Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 + Santiago + Chile
| www.edelpa.com
EDELPA xxGExx
ENVASES DEL PACÍFICO Envases Flexibles e
Santiago, 01 de abril de 2017
Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente.
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacífico S.A.
para el día 25 de abril de 2017, a las 10:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en Camino a
Melipilla 13320 comuna de Maipú, con el fin de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, y los estados financieros de la Sociedad
correspondientes al período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de
2016 y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2016 y pago de dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas en
los términos del título XVI de la Ley N%18.046.
4. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores,
informando de sus actividades, y determinación de su presupuesto.
5. Designación de auditores externos, de las clasificadoras privadas de riesgos y del diario
en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas.
6. Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta Ordinaria.
Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de ella.
Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los
accionistas inscritos con cinco días de anticipación al día que deba pagarse.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2016 serán publicados en
el Diario Estrategia de fecha 10 de abril de 2017, y en la misma fecha disponibles en el sitio
web de la compañía www.edelpa.cl ( links “ compañía – información financiera – memorias
anuales *).
Santiago, abril 2017 El Presidente
+ Camino a Melipilla 13320 xx Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 + Santiago xx Chile
www.edelpa.com
CARTA PODER
Lugar de Otorgamiento
Señor Presidente
De Envases del Pacífico S.A.
Presente.
Con esta fecha, por la presente, yo a
autorizo a don . con la
facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacífico S.A., citada para el día 25 de abril de 2017, o en
la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por
defectos en su convocatoria.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien
delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos qué de acuerdo con la Ley. el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en mi carácter de
accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi poder en el Registro de Accionistas
con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy. el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.
=———–> PAE
Nombre y Rut del Accionista Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2b45a399de2a2e267a121f8f146a2665VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeFQxUlplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
